El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado este martes en calidad de investigado por un presunto delito de blanqueo de...
El juez de Madrid Antonio Serrano Arnal ha citado a declarar este miercoles al excuñado del expresidente de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito...
Según publica hoy El Confidencial, dentro de sus investigaciones de los llamados "Papeles de Panamá", el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima y exministro...
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado este miércoles auto de sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga al...
El exjugador de fútbol y exdirector del Atlético de Madrid José Luis Pérez Caminero se sentará este lunes en el banquillo de los acusados de...
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado este lunes el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la Unidad...
El rey emérito estaría utilizando a Corinna zu Sayn-Wittgenstein como testaferro con el objetivo de ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Según unas grabaciones desveladas por El...
La Audiencia Nacional decidirá en otoño qué medidas toma tras la revelación de las grabaciones del polémico comisario Villarejo a Corinna en las que la...
El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido esta mañana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la...
CaixaBank ha despedido a un empleado de oficina por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales de una trama china que investiga...
La Policía ha detenido este miércoles en Madrid a los que fueran jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián...
La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra Caixabank SA por un supuesto delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales...
Mario Conde no sería culpable de un delito de blanqueo de capitales según Hacienda. Así queda plasmado en el último informe realizado por peritos de...
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declarará el próximo 5 de abril en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado,...
“Apremio a España a aprobar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales lo antes posible. Una transparencia más estricta ayudará a cortar la financiación...
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero, al considerar que hay indicios...
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido iniciar un procedimiento contra el banco chino ICBC como persona jurídica por un delito continuado de blanqueo de...
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido iniciar un procedimiento contra el banco chino ICBC como persona jurídica por un delito continuado...
El vicepresidente del Banco Popular, y antes presidente de Banco Pastor, José María Arias Mosquera, no sólo destruyó pruebas del sistema montado para blanquear dinero....
El expediente disciplinario que abrió el PP a sus concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia acusados de blanqueo está suspendido después de los...
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha pedido prisión sin fianza para el expresidente del Barcelona Sandro Rosell, detenido el martes por...
El ex presidente de Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, ha sido detenido a primera hora de este martes acusado de blanqueo de capitales. Efectivos de...
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado como investigados a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas en...
La operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II que está realizando la Guardia Civil ha desembocado en la detención del expresidente de...
El exministro de Economía y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato blanqueó dinero cuando ocupaba estos cargos, según publica hoy 'El Mundo'. El diario cita...
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el conocido como caso Imelsa, ha imputado al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus por...
La Sala II del Tribunal Supremo ha decidido iniciar la instrucción para investigar a la senadora del Partido Popular Rita Barberá, por un supuesto delito...
La querella de la Fiscalía Provincial de Granada por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación contra María del Mar Villafranco ha sido...
La Fiscalía Provincial de Granada ha presentado este lunes ante el Decanato de los juzgados una querella contra la directora de la Alhambra, María del...
La directora de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, ha prestado este jueves declaración ante la Policía Nacional en calidad de detenida...
