Varios agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo (León), en colaboración con varias plantillas del resto de España, han identificado a dos ciudadanos del Este de Europa responsables de una empresa que, utilizando a otras como pantalla, estafaba a clientes de carteras de inversiones en distintos países de Europa.
En el 2021 se recibió en la localidad de San Andrés del Rabanedo la denuncia de un ciudadano que había realizado varias inversiones por un valor total de 75.000 euros y que desde hacía meses no tenía noticias de la evolución de las mismas.
La Comisaría de San Andrés del Rabanedo inició una investigación fiscal y tecnológica en la que se determinó que la empresa había reingresado el dinero transferido a otras cuentas y que los delincuentes estaban radicados en países de Europa del Este, identificando a dos de ellos a los que se ha puesto en busca y captura europea a través de los mecanismos de colaboración existentes en la Unión Europea.
El modus operandi consistía en que las personas interesadas en invertir ingresaban decenas de miles de euros en cuentas depositarias de entidades bancarias intermediarias mediante transacciones electrónicas, según han informado a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno.
El dinero pasa a criptomonedas
El dinero transferido se retiraba hacia otras cuentas mediante ingeniería financiera para terminar finalmente transformándose en criptomonedas, llegando de esta manera a paraísos fiscales.
Se recomienda a los usuarios, la conveniencia de consultar a la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), debido a que periódicamente se cuelgan alertas sobre la veracidad de ciertas empresas y anuncios de este tipo de inversiones.
En este caso, la organización criminal, sus empresas y entramado fiscal han sido declarados no aptos para dar servicio en España.
