Blanqueo de capitales|Todas las noticias en ElPlural.com

Detención de un fugitivo internacional buscado en 31 países por tráfico de drogas. Guardia Civil

Detienen en Badalona a un fugitivo belga buscado en 31 países por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Cataluña

Álvaro Pérez

13 ago 2026

El presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional fue arrestado en el barrio de Sant Roc tras haber sido localizado en Barcelona a mediados de 2025

Concepción Pilar Barrio del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado

Polémica con la nueva ley anticorrupción: los motivos por los que fiscales y notarios están en desacuerdo

Política

Marisu Moreno

03 jun 2026

Fiscales, jueces y notarios alertan del impacto que podría tener la reforma en el control de la titularidad real de las sociedades y en la prevención del blanqueo de capitales

Varios futbolistas son imputados por un juez de Andorra en una presunta trama de contrabando de relojes de lujo

Rolex, AP o Patek Philippe: la 47th Street de Nueva York en Andorra en la que Carvajal, Silva y Cazorla compraron relojes de contrabando

España

Rodrigo de la Torre

12 abr 2026

Varios jugadores de equipos de fútbol españoles adquirieron a una empresa que eludía impuestos piezas cuyo valor de mercado va desde los 45.000 euros hasta los 180.000

Detenido el mayor defraudador de Melilla

Detienen por blanqueo al "mayor defraudador económico de Melilla" tras no declarar más de 800.000 euros en impuestos

Sociedad

Jesús Rebollo

21 oct 2025

Equipos de la Policía y Guardia Civil declaran la complejidad y la necesidad de coordinación interterritorial en la operación

Alba Carrillo habla sobre el blanqueo de Isabel Pantoja.

Alba Carrillo no perdona a Isabel Pantoja: “Que devuelva el dinero”

TV y Audiencias

Amanda Ramos

14 abr 2025

En pleno aniversario de la condena por blanqueo de capitales de la tonadillera, la modelo estalla y exige justicia con una claridad que ha reabierto viejas heridas

Un guardia civil y su familia, condenados por blanqueo de capitales

ElPlural Andalucía

Tamara Rozas

02 ago 2024

Seis años de prisión por blanquear 1,6 millones de euros procedentes del narcotráfico

La Policía Nacional desmantela una red de extorsión tras publicar varias estafas en una página de contactos

Sociedad

El Plural

27 jul 2024

Agentes de la Policía Nacional desarticularon una red que utilizaba amenazas para coaccionar a más de 100 personas en toda España

100 detenidos por una trama de estafas bancarias en Málaga, Barcelona y Madrid que sustrajo al menos 1,2 millones a más de 320 víctimas

Sociedad

El Plural

23 jul 2024

La Guardia Civil de Málaga ha desmantelado una red que operaba en 39 provincias, utilizando técnicas de spoofing y smishing para engañar a sus víctimas