El Tribunal Supremo ha absuelto de un delito de blanqueo de capitales a un hombre que recibió 2.100 euros en su cuenta de otra persona...
Las grandes economías europeas pugnan por acoger dentro de sus fronteras la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus...
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han protagonizado una imagen poco común al unirse en el Parlamento...
La Unión Europea (UE) atraviesa momentos de pugna interna por dirigir sus instituciones más importantes. Puestos de relevancia como la presidencia del Mecanismo Único de...
'Sálvame' está dispuesto a morir matando y así lo lleva demostrando el programa desde que se filtró su inesperada cancelación. Sin embargo, sus ataques no...
Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, ostenta su alto nivel de vida en sus redes sociales luciendo complementos en su indumentaria que casi llegarían a alcanzar los...
Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y senadora del PP, además de varios miembros de su familia, se encuentran en el centro del ojo mediático después...
El Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos han comenzado este viernes el proceso con el que pretenden acometer una reforma del Código Penal. El delito...
Nuevas revelaciones de la instrucción de la trama de corrupción que involucra al marido de la alcaldesa de Marbella siguen estrechando el cerco sobre Ángeles...
“Pegan unos palos de la hostia”. Los palos eran mordidas y quienes los pegaban eran el marido y un hijastro de la alcaldesa de Marbella...
El partido Popular de Andaucía "no tomará ninguna medida" sobre su alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cuyo marido e hijastro están encausados por presuntos delitos...
Las conexiones de Galicia con Colombia a través de los clanes dedicados al narcotráfico, siempre han estado muy presentes, en particular en los años en...
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido presentar, en el Alto Tribunal, el recurso de queja que el fiscal Anticorrupción del caso Taula, Pablo Ponce,...
La Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo...
El equipo de Gobierno de Marbella (Málaga) ha informado este miércoles de que las actuaciones policiales desarrolladas este pasado martes en una empresa vinculada al...
La Fiscalía suiza, que investiga los movimientos de dinero del rey Emérito en ese país contempla penas de hasta diez años de cárcel para Corinna Larsen y para los gestores...
La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha denunciado al partido por un presunto delito de blanqueo de capitales a partir de las donaciones obligatorias que deben hacer los...
Juan Carlos I, aún fuera del país, sigue siendo titular en los medios de comunicación. La Casa de SM el Rey compró el 21 de...
El abogado suizo Dante Canonica y Arturo Fasana, gestor de Juan Carlos I, abrieron una cuenta a la Fundación Lucum de la que se beneficiaría...
El presunto delito fiscal que afronta el rey Juan Carlos I por el cobro de 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí ha prescrito el...
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de...
Había dimitido de su cargo de alcaldesa por Izquierda Unida en octubre de 2014, aunque desde mediados de 2013 estaba en el grupo no adscritos tras solicitar...
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, ha citado este viernes...
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha reabierto la causa por posibles delitos contables, contra la hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales...
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón tomará declaración en la mañana de este miércoles al abogado Gonzalo Boye y a dos supuestos testaferros...
La titular del Juzgado Central de Instrucción numero 3 de la Audiencia Nacional Maria Tardón ha autorizado la entrada y registro de varias dependencias, incluida...
Fuentes de la Fiscalía han informado de que dos sociedades holding (Swissinvest SL y Columbus One Properties SL), junto a sus filiales, habrían elaborado una...
Federico Rettori trabajó para la Fundación Leo Messi entre 2012 y 2015, El cooperante argentino ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este lunes una operación por blanqueo de capitales ordenada por la...
La jueza que instruye el caso Erial ha imputado a la hija y al yerno de Eduardo Zaplana. Al expresident de la Generalitat y ex...
