El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado como investigados a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.
Los directivos tendrán que declarar los días 12, 13 y 14 de junio, tras los registros efectuados en junio del año pasado en la ciudad financiera del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) y después de que el magistrado haya examinado la documentación aportada por los inspectores del Banco de España.
Esta documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC Private Bank Suisse. Estos movimientos, señala el juez de la Mata en el auto, se habrían ocultado al fisco español de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".
En su auto, De la Mata explica que solicitó al Santander la redacción de una serie de informes complementarios una vez que detectó el envío sistemático por parte de la entidad de transferencias con el campo del ordenante y/o el beneficiario en blanco, así como errores en el caso de transferencias no enviadas entre los años 2013 y 2015.
También echó en falta explicaciones sobre el contenido de algunos de los campos de dichas transferencias, operativas mezcladas y campos rellenos con datos que nada tenían que ver en principio con la operación consignada.
La entidad insiste en su colaboración
El Santander, en un comunicado tras conocerse las citaciones, ha insistido en su colaboración “de forma activa con el juzgado, dando respuesta con diligencia a todos los requerimientos que ha recibido, lo que ha supuesto la aportación de toda la documentación requerida, así como las aclaraciones y adiciones que en cada momento se han solicitado” y que así lo seguirá haciendo en el futuro.
Sobre su relación con el banco suizo, la entidad española también recalca “que en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank, vigente hasta el 25 de octubre de 2012, ha cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento”.
