Si el COVID no lo impide, mañana lunes 8 de febrero comienza en la Audiencia Nacional el juicio de la Caja B del PP. Su origen está en la publicación, hace 7 años, por el diario “El País”, de los  “Los Papeles de Bárcenas”,  que provocaron un giro copernicano hasta lo que entonces era la instrucción del Caso Gürtel.  

Su publicación provocó que el 15 de marzo del 2013 el juez Ruz creara una PS denominada “Informe UDEF 22510/13” que analizaba el contenido de las anotaciones contables del ex Tesorero y su relación con el uso que de ese dinero negro hizo el PP. Tras la instrucción llevada a cabo por el juez Ruz, su sustituto José de la Mata fue el encargado de firmar  el 15 de mayo del 2013 auto de apertura de juicio oral

Para los más despistados recordar que, entre este último auto y la celebración del juicio, han pasado 5 largos años lo que ha permitido, no hay mal que por bien no venga, que se hayan producido, al menos, los siguientes hechos:

  • 07.02.21. Entrevista de Bárcenas al diario El Mundo en el que concreta sus amenazas al PP y dice que ha estado en contacto con la actual dirreción de Casado
  • 26.01.20. Bárcenas envía un escrito al Fiscal Anticorrupción Romeral en el que anuncia su voluntad de colaborar en varias causas judiciales abiertas relacionadas con Gürtel y Púnica.
  • 04.01.20. Bárcenas comunica a la Sección II de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que cambia de abogado. Su nuevo letrado es Gustavo Galán Abad que lleva la defensa, entre otros clientes, a Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda alias “El Rata”, Arturo González Panero, El Albondiguilla e Isabel Jordán, administradora de Correa y pareja del propio Galán Abad.
  • 14.10.20.  Sentencia Tribunal Supremo confirmando sentencia Audiencia Nacional sobre “PS Primera Época 1999-2005”del Caso Gürtel en que confirma la existencia de una Caja B en el PP Nacional.
  • 01.10.20. El Pleno del Congreso aprueba la creación de una Comisión de Investigación sobre el Caso Kitchen.
  • 17.05.18Sentencia Audiencia Nacional sobre “PS Primera Época de Gürtel” en que confirma la existencia de una Caja B en el PP Nacional.
  • 16.11.18. José de la Mata, juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, solicita que se le testimonien documentos de la Operación Kitchen y decreta el secreto de las actuaciones.
  • 07.11.18. Diego de Egea Torrón, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, crea la PS 7 Kitchen” dentro del Caso Tándem. Decreta el secreto de las actuaciones.
  • 28.02.17. El juez De la Mata firma un auto en el que dejar “sin efecto la decisión de sobreseimiento provisional acordada en la Pieza Separada “Informe UDEF-BLA 22.510/13”, reaperturando la investigación de la causa”. Es decir, la reabre para investigar si hubo cohecho como consecuencia de las donaciones de empresarios a cambio de obtener contratos públicos.

Dicho esto, y para todos aquellos que no tengan tiempo ni ganas aquí os va un resumen resumido de lo que se va enjuiciar a partir del 8 de febrero. La documentación para consultar la podéis encontrar pinchando este enlace:

Acusados:

  1. Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO (fallecido). Tesorero Nacional PP. 
  2. Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ. Tesorero y Gerente Nacional. En prisión
  3. Cristóbal PÁEZ VICEDO. Gerente Nacional
  4. Gonzalo URQUIJO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. Arquitecto. Socio de UNIFICA
  5. Belén GARCÍA GARCÍA. Socia de UNIFICA
  6. Laura MONTERO ALMAZÁN. Empleada UNIFICA

Responsables Civiles Subsidiarios y directos:

En cuanto a los responsables civiles directos (UNIFICA) y subsidiarios (UNIFICA Y PARTIDO POPULAR), no les ha quedado otra que depositar las siguientes cantidades en concepto de responsabilidad civil subsidiaria:

  • PARTIDO POPULAR. “Viniendo obligados los Partidos Políticos a presentar y suscribir declaración por el IS con relación a las rentas no exentas, la falta de presentación y suscripción de la referida declaración por el PP en relación al IS de 2008 por las donaciones contrarias a la ley presuntamente recibidas en dicho ejercicio, eventualmente habrá determinado la omisión de ingresar una cuota por encima del umbral de 120.000 euros previsto en el artículo 305 CP, y en consecuencia la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, imputable, ex art. 31 CP vigente al tiempo de comisión de los hechos, a quien actuara como administrador o responsable legal de la formación política. Por ello, se le fija una cuantía de 1.245.154,18 € (220.167,04 € -IS PP 2008- más 1.024.987,14 € -IS 2007 UNIFICA, por la relación de dependencia de los acusados DE LA PUERTA QUINTERO, BÁRCENAS GUTIÉRREZ y PÁEZ VICEDO con el mismo, ex art. 120.4 CP).  
  • UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES, SL. Por la cuantía de 4.524.851,67 € (2.947.384,58 € –multas- más €.1.577.467,09€ –responsabilidades civiles)

Composición Sala

  • José Antonio Mora Alarcón (presidente)
  • Fernando Andreu Merelles. Fue recusado por Bárcenas. La Sala de lo Penal lo desestimó 
  • María Fernanda García Pérez (ponente)  

Calendario.

Como decíamos, comienza el lunes 8 de febrero y está programado para que finalice el 20 de mayo. Las sesiones se celebrarán durante los días siguientes:

  • Febrero: 8, 9,10,11,15,16,17, 22, 23 y 24 
  • Marzo: 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16, 23, 24 y 25
  • Abril: 12,13,14,15,19,20,21,22, 26, 27, 28 y 29
  • Mayo: 4,5,6,10,11,12,13,17,18,19 y 20

Testigos más relevantes:

Según auto de 5 de febrero del 2020 la Sala admitió a la practica totalidad de los testigos solicitados por las defensas y las acusaciones. La mayoría ya han declarado en la fase de instrucción, salvo Aznar y Rajoy. Durante los últimos años han fallecido:  Calixto Ayesa Dianda, Juan Gabriel Cotino Ferrer y Santiago Abascal Escuza.

Dirigentes PP:

  1. José María Aznar López. Ex Presidente del PP 1989-2004. 
  2. Mariano Rajoy Brey. Ex Presidente del PP 2004-2018. Según Bárcenas se embolsó en B 406.610 €. En sobresueldos en A también ha recibido 1.580.752,81 €
  3. María Dolores de Cospedal García.  Ex Secretaria General del PP 2008-2018. Según Bárcenas se embolsó en B 60.000€. En sobresueldos en A también ha recibido 478.507,47 €
  4. Ángel Acebes Paniagua. Ex Secretario General del PP desde el 15 de octubre de 2004 al 21 de junio de 2008. Según Bárcenas se embolsó en B 107.110€. En sobresueldos en A también ha recibido 1.005.250,75 €
  5. Javier Arenas Bocanegra. Ex Secretario General del PP entre el 30 de enero de 1999 y el 4 de septiembre de 2003. Según Bárcenas se embolsó en B 230.713 €. En sobresueldos en A también ha recibido 1.154.138,48 €
  6. Francisco Álvarez Cascos. Ex Secretario General del PP entre el 20 de enero de 1989 y el 30 de enero de 1999. Según Bárcenas se embolsó en B 410.226 €. En sobresueldos en A también ha recibido 575.795,49 €
  7. Jorge Verstringe Rojas. Ex Secretario General de Alianza Popular entre 16 de diciembre de 1979 y 1 de septiembre de 198
  8. Carmen Navarro. Ex Tesorera del Partido Popular. Actual Gerente Nacional​
  9. Ángel Sanchis Perales. Ex Tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987.
  10. Rosendo Naseiro Díaz. Ex Tesorero de Alianza Popular entre 1987 y 1990.
  11. Álvaro de la Cruz Gil. Ex Director Gabinete de Francisco Álvarez durante su etapa como SG

Empresarios

  1. Alfonso García Pozuelo Asins. Condenado en PS 1999-2005 
  2. José Miguel Villar Mir 
  3. Juan José Roig Alfonso
  4. José Luis Sánchez Domínguez 
  5. José Mayor Oreja 
  6. Manuel Contreras Cano 
  7. Luis del Rivero 
  8. Juan Manuel Fernández Rubio 
  9. Antonio Vilela Jerez 
  10. Rafael Palencia Marroquín 
  11. Joaquín Molpereces Sánchez 
  12. Vicente Cotino Escribá. Condenado en PS 1-2-6 Financiación PP Valencia 

Varios

  1. Jorge Trías Sagnier. Ex Abogado de Luis Bárcenas
  2. Javier Moreno Barber. Director de El País.
  3. Pedro José Ramírez Codina. Ex Director de El Mundo
  4. Alberto Recarte.  Consejero del grupo Libertad Digital
  5. Pablo Crespo Sabaris. Condenado en varias PS de Gürtel. En prisión. 
  6. Rosalía Iglesias. Condenada en PS 1999-2005. Mujer de Luis Bárcenas. En prisión
  7. Ignacio López del Hierro. Empresario. Marido de Cospedal. La Fiscalía ha solicitado que sea investigado en la PS7 Kitchen.

Por lo que se refiere a los hechos incluidos en el auto de apertura estos son resumidamente: 

1º. Existencia y funcionamiento de una caja b en el Partido Popular

1.1. Contabilidad B. Tras reconocer que el PP ha presentado las cuentas al Tribunal de Cuentas, afirma que en las mismas no se ha incluido la contabilidad B que consta llevaban Bárcenas y Lapuerta y que se constata la existencia: “de una contabilidad paralela o “Caja B” del referido partido político entre los años 1990 a 2008, que se habría nutrido de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial, y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, habría sido destinada, al menos, a los siguientes fines

  • Al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el Partido;
  • Al pago de gastos generados en campañas electorales;
  • Al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido o relacionados con su actividad;
  • Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del Partido, en los términos que posteriormente se concretarán.”

1.2. Entradas donaciones. Tras analizar pormenorizadamente las donaciones de 20 donantes, es decir, todos los empresarios que figuran en los Papeles de Bárcenas más la aportación de Pablo Crespo, el juez concluye:

“Todas las sociedades que fueron registradas en la contabilidad paralela como aportantes de donaciones al PARTIDO POPULAR, en las fechas y términos que han sido expuestos (bien por referencia directa, bien por referencia a las personas físicas querelladas que ocuparon en las empresas citadas cargos de relevancia en los órganos de administración o gestión), mantenían contratos vigentes de prestación de servicios o realización de obras o suministros para la Administración Pública en el momento de efectuarse las aportaciones, habiendo resultado todas ellas adjudicatarias de contratos por administraciones públicas gobernadas por el PARTIDO POPULAR durante el periodo temporal comprendido entre 2002 y 2009”

1.3. Aplicación de fondos:

- Donativos anónimos y nominativos en la cuenta de donativos del PP: explica la dinámica de fraccionamiento de donaciones insistiendo en los preceptos vulnerados analiza los movimientos acreditados y concluye:

“Todo lo cual permite concluir, a partir de los catorce movimientos de fondos expuestos, la existencia de una actuación persistente en el tiempo, mediante la cual donaciones nominativas anotadas en los registros contables opacos a cargo de los imputados Sres. BÁRCENAS GUTIÉRREZ y DE LAPUERTA QUINTERO, veintiuna de las cuáles superaban el umbral de 60.000€ , a través de la dinámica antes descrita quedaron transformadas en ingresos diluidos en la cuenta de donativos anónimos, al objeto de permitir la elusión por la formación política del control por el Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento los límites máximos de aportación impuestos por la normativa reguladora de la financiación de los partidos políticos entonces vigente, así como sobre la eventual vinculación de los donantes con empresas privadas que mantuvieren contratos vigentes con las Administraciones Públicas. Y luego analiza la correspondencia de las anotaciones con las personas y las cuantías aportadas”

Desde la entrada en vigor de la LO 8/2007 sobre financiación de Partidos Políticos, relata el cheque ingresado por Álvaro Lapuerta y resume la información sobre otros donativos:

- “Detectándose en los referidos registros, que se parte de un saldo generado anteriormente de 50.698€ vinculado a seis entradas entre enero y el 25 de octubre de 2006 de las cuáles una supera los 60.000€ de aportación; y asimismo constan diecisiete entradas por un importe en conjunto de 1.314.000€ entre el 21 de marzo de 2007 y el 10 de marzo de 2008 correspondientes a otras tantas aportaciones de empresas privadas o personas físicas distintas asociadas a: “Ignacio Ugarteche ” (1), “Rafa Palencia ” (1), “Manolo Contreras” (2), “J. Luis Sánchez” (2), “Adolfo Sánchez” (4), “Luis del R” (1), “Ramón Aige” (1), “J.M. Villar Mir” (1), “Pilar Pulido” (36.000 €) (1), “Luis Gálvez” (50.000€ ) (1), “Mercadona ” (150.000 €) (1), “José Mayor (FCC)” (1), siete de las cuales supera los 60.000€ de aportación .”

- Luego analiza para qué se utilizan estos fondos: retribuciones, victimas del terrorismo, Humanismo y democracia, pago de campañas electorales y salidas con destino al pago de servicios y gastos del partido popular ( Génova 13, que luego le dedica más espacio, aquí se centra en sede de Vizcaya, Sede de la Rioja) y termina con otras aplicaciones (presentadora de Televisión, Catedrático por estudios políticos, Abogado, Instituto de Estudios Sociales, Francisco Lucas Fernández por Video Soluciones y Ediciones Cono Sur)

2º.  Aplicaciones de fondos del partido popular ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política, ubicada en el inmueble sito en la calle Génova nº 13 de Madrid, ejecutados por la mercantil Unifica Servicios Integrales s.l. para el Partido Popular entre 2005 y 2010.

Modo de actuación seguido a partir del común acuerdo alcanzado entre las partes (PP- UNIFICA):

Respecto de las obras de remodelación en las plantas 5, 3 y 4, en atención a la cronología de su ejecución, se elaboran dos certificaciones finales correspondientes a la ejecución material, una de menor importe sobre la cual se giraba la factura emitida por UNIFICA, y otra mayor, siendo ésta la que respondía al precio real del proyecto. 

En estos casos, atendiendo a la diferencia entre la certificación de mayor importe y la de menor importe, y a partir del porcentaje de rebaja aproximado de entre el 8% y 10% que habría sido aplicado por UNIFICA según lo convenido entre las partes, se producirá un pago complementario de los trabajos o cantidades no facturadas, correspondiente con las cantidades consignadas en la contabilidad paralela del PP por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, en relación a las partidas anotadas en fechas 13.03.08 (por importe de 258.000 euros –planta 5), 31.07.08 (por importe de 235.000 euros –planta 3) y diciembre de 2008 (por importe de 200.000 euros – planta 4)

Habiéndose constatado, en plano indiciario, que las cantidades abonadas por el PP a UNIFICA por las obras efectuadas en la sede central de la c/Génova n. 13 de Madrid, al margen de la facturación y contabilización oficial, habrían ascendido al importe total de 1.552.000 €. 

Como consecuencia de los hechos anteriormente relatados, por UNIFICA se habrían dejado de ingresar a la Hacienda Pública, al menos, las siguientes cantidades debidas en concepto del Impuesto sobre Sociedades (IS) e Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):

  • Por el IS correspondiente al año 2006, 302.162,06€.
  • Por el IS correspondiente al año 2007, 1.014.248,77 €.
  • Por el IS correspondiente al año 2008, 77.900,98 €.
  • Por el IVA correspondiente al año 2009, 52.873,82€.
  • Por el IVA correspondiente al año 2010, 130.281,46 €.

En los hechos consignados resultó esencial la colaboración prestada por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ y Cristóbal PÁEZ VICEDO, como responsables del PARTIDO POPULAR y en atención a los cargos orgánicos que los mismos ostentaron durante el tiempo de ejecución de las obras, en los términos previamente descritos y mediante la ejecución del acuerdo que convinieron con los responsables de UNIFICA, en cuanto al sistema de pago dual de parte de los trabajos llevados a cabo sobre la sede central de la formación política; mientras que por Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO, en cuanto responsable junto con Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ de la caja “B ” del Partido, se habrían conocido y autorizado los diversos pagos fuera de facturación a UNIFICA en los importes que han quedado indiciariamente acreditados.

3º. Falta de declaración por el impuesto de sociedades por el Partido Popular

Cabe concluir de forma indiciaria que el PARTIDO POPULAR, habiendo omitido la presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008 que recogiera las referidas donaciones ilegales, habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 €, y ello sin perjuicio del eventual incremento de dicha cuota, al alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el Partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000€.

4º. Apoderamiento por parte del Gerente y del Tesorero del Partido Popular de recursos propios de la formación política, integrados en la caja b del partido.

Compra de acciones Libertad Digital. Se hace un relato de como se compran las acciones por Yáñez, Rosalía Iglesias y Lapuerta y en lo que se refiere al PP,  el juez De la Matada señala literalmente : “Las indicaciones (la compra de acciones de LD) fueron trasladadas a Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO, tomando también conocimiento de las mismas Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, tras reunirse el entonces Secretario General del PARTIDO POPULAR Ángel Acebes Paniagua con Alberto Recarte, Presidente de LIBERTAD DIGITAL SA, y conocer el interés del medio por POPULAR en este proceso de ampliación de capital”

Seguiremos informando.