Con motivo del juicio que se lleva a cabo actualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unido ha desclasificado recientemente un documento que, según ha indicado el consejero de asuntos económicos en la embajada estadounidense en Madrid, advertía al Gobierno de Andorra sobre los fallos en la prevención de lavado de dinero en el país de los pirineos.
Esos fallos ya habían sido advertidos por diversas entidades contra el lavado de capitales como Moneyval y la FATF.
El documento había sido enviado unos meses antes de la intervención por este mismo motivo al banco andorrano BPA en marzo de 2015.
En el documento, el consejero indicaba que "Como las autoridades andorranas no les prestaban la atención con la fluidez que estábamos esperando, por eso al final hemos cogido el martillo".
Anteriormente el consejero ya había realizado declaraciones similares en en abril de 2015 durante unas jornadas que trataban la caída del BPA en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), entidad que provocó la caída del banco andorrano al acusarle de blanquear capitales de la mafia rusa, china y de oligarcas venezolanos.
En consecuencia, algunas fuentes aseguran que la caída del BPA no se debió al propio banco si no a la actuación del gobierno andorrano.
Este documento se ha revelado al formar parte del juicio en el que los accionistas mayoritarios del banco se enfrentan al FinCen y reclaman hasta 300 millones de euros al gobierno andorrano por daños y perjuicios.
Economía
Estados Unidos avisó a Andorra de que allí se estaba blanqueando dinero
El gobierno andorrano pudo haber provocado la caída del banco BPA tras las informaciones de EE UU y otras entidades contra el blanqueo de capitales
La sede de BPA en Andorra