Destapada una trama de estafa a la altura de una película de Hollywood. Una pareja de peluqueros han resultado ser los líderes de una organización que robaba y usurpaba identidades de otras personas para realizar apuestas online. Una red criminal con base en Madrid con la que lograron obtener más de cuatro millones de euros tras timar a más de 200 víctimas. Este caso ha sido desenmascarado gracias a un recibo de Hacienda a una mujer que debebía dinero en impuestos pero no apostaba.

Una trama criminal de peluqueros

Parecía una pareja de peluqueros pero la Policía Nacional ha descubierto que se trata de los dirigentes de una organización de estafas organizadas. Ha sido gracias a que la Agencia Tributaria le reclamó unos 900 euros en concepto de impuestos a una mujer por unos supuestos beneficios por el juego, pero esta no apostaba. Esta denuncia ha sido el pistoletazo de salida de una completa investigación que finalmente ha tumbado una verdadera red de defraudadores.

Según publica el diario El Mundo, fuentes policiales han recabado información que vislumbra que estos dos trabajadores eran los líderes de una extensa trama que ha dejado tras de sí más de 200 víctimas y más de cuatro millones de euros en beneficios gracias a este delito de blanqueo de capitales. Un montante logrado en tan solo un año. Los dos profesionales del cabello utilizaban sus negocios de estética e inversiones inmobiliarias en Madrid como tapadera para llevar a cabo estos fraudes.

Usurpar identidades para apostar

"El resto de los sospechosos eran mulas bancarias que se encargaban de abrir cuentas y hacer transferencias de capital", recoge el citado periódico tras contar con las declaraciones de fuentes cercanas a la investigación, que cifran en hasta 776 las cuentas bancarias utilizadas para estas operaciones fraudulentas. En concreto, los acusados usurpaban las identidades de terceras personas para realizar apuestas online en sendas plataformas de juego en internet. 

Las apuestas más habituales que ejecutaban eran las carreras de caballos y los partidos de fútbol, tanto de la liga española como de otras competiciones extranjeras. Entonces, y tras lograr ganar dinero a nombre de otros, la red utilizaba una infraestructura de sociedades pantalla y cientos de cuentas bancarias para ocultar el rastro del dinero. Este entramado dificulta la trazabilidad de la moneda, lo que explica la tardanza de dar con este fraude.

Más de cuatro millones de euros

Tras conocer el caso de la primera mujer, la Policía Nacional dio con los testimonios de otros cientos de personas que decían haber sido víctimas de esta red. Y es que, en la mayoría de las veces, la Agencia Tributaria les reclamó el pago en concepto de impuestos del 19% de las presuntas ganancias, fruto de estas apuestas deportivas, que estaban a su nombre. Eran los propios afectados los que, perplejos por estas reclamaciones fiscales, negaban cualquier tipo de participación en los juegos online.

La investigación ha permitido con los autores: seis personas que ya han sido detenidas. Estos eran la pareja de peluqueros -considerados los cabecillas de la trama-, otros dos en Madrid capital, otro en Quijorna -municipio al oeste de la Comunidad de Madrid- y dos más en Logroño. Además de desarticular este entramado, también se han realizado órdenes de entrada y registro en varios inmuebles y se ha procedido al embargo de cuentas bancarias, vehículos y otros artículos de lujo presuntamente adquiridos a través de este sistema.

En total, se han llevado a cabo tres registros y se ha procedido a la intervención, el bloqueo y embargo de al menos 31 cuentas bancarias, 21 bienes inmuebles valorados en 3,3 millones de euros -la mayoría de ellos en Madrid y enla Costa del Sol-, unos cinco vehículos de gama alta, sendos dispositivos de telefonía e informática y más de 9.000 euros en efectivo.

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