A las 13 horas del miércoles 6 de noviembre del año 2007, dos inspectores del CNP pertenecientes a la Sección de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal integrada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) toman declaración a José Luis Peñas Domingo que iba acompañado por su abogado, Ángel Galindo. La denuncia fue acompañada de 18 horas de conversaciones que grabó durante dos años con los principales responsables de la trama, en especial, Francisco Correa.