Mientras Argentina mantiene vivo el sueño de conquistar su segundo Mundial consecutivo, una investigación financiera ha sacudido los despachos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos analizan el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a los negocios internacionales de la entidad presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia. El objetivo es determinar si algunas de las operaciones realizadas a través del sistema financiero estadounidense pudieron constituir delitos como fraude bancario o blanqueo de capitales.
La investigación que irrumpe en plena defensa del título
Argentina avanza en el Mundial entre goles, remontadas y la ilusión de volver a levantar la Copa. Sin embargo, lejos del césped, el foco se ha desplazado hacia los movimientos económicos de la federación que dirige su fútbol.
La investigación comenzó a tomar forma en 2025 y ha cobrado fuerza durante la disputa del torneo. Las autoridades estadounidenses buscan reconstruir el funcionamiento de los acuerdos comerciales internacionales de la AFA y conocer el destino de los fondos que circularon por bancos y empresas radicadas en Estados Unidos.
Por el momento, la investigación se encuentra en una fase preliminar. No existen acusaciones formales ni condenas contra la AFA o sus dirigentes. La apertura de diligencias tampoco implica que se haya demostrado la existencia de un delito. El trabajo de los investigadores se centra ahora en recopilar documentación, revisar transferencias y escuchar testimonios.
TourProdEnter, en el centro de la investigación
Buena parte de las pesquisas giran alrededor de TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida que actuó como agente comercial y vehículo de cobro para diferentes negocios internacionales de la AFA.
A través de sus cuentas se canalizaron ingresos procedentes de patrocinios, contratos audiovisuales, partidos amistosos y otros acuerdos comerciales. Entre las operaciones analizadas aparecen pagos millonarios de grandes compañías vinculadas a la selección argentina.
Las autoridades tratan de determinar cómo se administraron esos fondos, qué parte correspondía a gastos relacionados con la actividad de la federación y cuál fue el destino final de determinadas transferencias.
La cantidad total vinculada a las operaciones examinadas podría superar los 300 millones de dólares, aunque algunas investigaciones documentales sitúan en al menos 260 millones el volumen gestionado directamente mediante la estructura financiera analizada.
Millones sin una justificación claramente identificable
Uno de los aspectos que más interés ha despertado es la existencia de transferencias cuyo vínculo con los gastos operativos de la AFA no aparece claramente reflejado en la documentación conocida.
Alrededor de 57 millones de dólares habrían terminado distribuidos entre diferentes empresas y beneficiarios sin que se haya identificado públicamente una contraprestación económica concreta. Las autoridades estadounidenses buscan aclarar si esos movimientos respondieron a servicios legítimos, acuerdos comerciales o actividades que puedan quedar bajo su jurisdicción penal.
La investigación también analiza el funcionamiento del contrato entre la AFA y TourProdEnter. La empresa habría recibido un porcentaje elevado de los ingresos internacionales administrados, además de comisiones asociadas a determinados gastos logísticos.
La existencia de un intermediario comercial no supone por sí misma ninguna irregularidad. Es habitual que federaciones y organizaciones deportivas trabajen con empresas externas para gestionar acuerdos en otros mercados. La cuestión es conocer cómo se declaró, distribuyó y utilizó el dinero.
El FBI comienza a recoger testimonios
El empresario argentino Guillermo Tofoni ya habría prestado declaración ante agentes del FBI mediante una videollamada. Su testimonio se habría centrado en la estructura comercial de la AFA en Estados Unidos y en el funcionamiento de TourProdEnter.
La participación de fiscales especializados en delitos financieros aumenta la relevancia del caso. Las pesquisas buscan establecer si alguna operación pudo ocultar el origen, el destino o la verdadera finalidad de los fondos que pasaron por entidades bancarias estadounidenses.
El uso del sistema financiero del país permite que las autoridades puedan investigar operaciones internacionales cuando consideran que podrían haberse infringido sus leyes, incluso si parte de la actividad se desarrolló fuera de su territorio.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
