La policía ha advertido sobre un nuevo modo de estafa, el 'sim swapping', un método basado en la duplicación de tarjetas SIM para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas. Los estafadores se hacen con las claves de acceso a la banca on line a través de técnicas como el phishing, el malware o el pharming y, conseguidos los números, duplican la tarjeta telefónica para recibir los códigos de verificación de las transferencias a realizar.

Así comienzan a transferir el dinero desde la cuenta de la víctima a la de terceras personas de las que se sirven para canalizar el dinero. 

150.000 euros estafados

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a este tipo de estafa, por el que habrían sustraído 150.000 euros. Además, han detenido a siete personas en Valencia, Santander y Lleida.  Se les acusa de ser las presuntas autoras de un delito de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. 

Las investigaciones se iniciaron en febrero del año pasado, y durante las mismas, la policía averiguó que, obtenido el duplicado, los sospechosos conseguían acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y realizaban transferencias de dinero sin su consentimiento.

Es ese tiempo dieron con la identidad de un hombre, de origen italiano, que al parecer era el que se dedicaba a la obtención de los duplicados de las tarjetas y que fue detenido en un establecimiento comercial de una compañía telefónica en Valencia. Continuando con las pesquisas, identificaron e otros presuntos miembros de la organización cuya función era la de ejercer de "mulero", personas que en cuentas bancarias abiertas a su nombre recibían el dinero defraudado, que lo hacían efectivo en cajeros automáticos o directamente en caja, y que, a continuación, lo remitían al contacto de la organización y cobraban una pequeña cantidad de dinero por ello.

Los agentes averiguaron que en Granada había una persona que era titular de una de las cuentas receptoras de dinero, así como que ésta había sido acompañada al banco por quién la captó que sería quien se encargaría del dinero una vez retirado por los muleros. Tras desplazarse hasta la ciudad de Granada fue detenida.

Otros dos presuntos muleros fueron detenidos en Santander, otro en Lleida y el resto en Valencia, donde en este último lugar los policías realizaron un registro domiciliario. En el, se incautaron de un dispositivo electrónico de lector de tarjetas 'beeper', dos DNIs falsos, tarjetas bancarias, tarjeta de claves bancarias de una entidad bancaria, dos porta tarjeta sim de dos operadoras y una tarjeta sim, diversa documentación, dos teléfonos móviles y un reloj de alta gama.