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La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras tres por su presunta participación en una estafa bancaria mediante phishing que permitió transferir 89.900 euros desde la cuenta de una víctima. Los investigadores han conseguido bloquear y recuperar 57.600 euros del dinero sustraído. La operación, denominada 'Corduro', ha sido desarrollada por el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.
El detenido es un hombre de 40 años vecino de Valencia. Los otros tres investigados, dos mujeres y un hombre de entre 20 y 45 años, residen en Ribera de Arriba (Asturias), Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. La investigación comenzó en octubre de 2025, después de que una persona acudiera al puesto de la Guardia Civil de Casas Ibáñez para denunciar que desde su cuenta bancaria se habían realizado cuatro transferencias que no había autorizado. El importe total de las operaciones ascendía a 89.900 euros.
Un engaño basado en hacerse pasar por el banco
Según la investigación, los responsables utilizaron una fórmula habitual de ingeniería social. Uno de ellos se habría puesto en contacto con la víctima haciéndose pasar por trabajador de una entidad bancaria y alertándola de que se habían detectado varias transferencias que podían tener un origen fraudulento. El supuesto empleado del banco envió posteriormente varios mensajes SMS al teléfono de la víctima. Siguiendo sus indicaciones, esta facilitó códigos numéricos que, según le hicieron creer, servirían para cancelar las operaciones fraudulentas. En realidad, los códigos permitieron autorizar las cuatro transferencias.
Los investigadores siguieron después el recorrido del dinero y determinaron que los presuntos autores lo trasladaban entre sus propias cuentas bancarias. Según la Guardia Civil, estos movimientos tenían como objetivo dificultar el rastreo de los fondos. La actuación permitió, sin embargo, bloquear y recuperar 57.600 euros de los 89.900 que habían sido transferidos desde la cuenta de la víctima.
La investigación queda ahora a disposición judicial
A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias instruidas por el Equipo@, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Casas Ibáñez.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de fraude utiliza mensajes o comunicaciones que imitan a los de entidades bancarias para conseguir que las víctimas proporcionen claves, códigos de acceso o información financiera, o para que autoricen operaciones sin conocer su verdadero propósito. Ante este tipo de comunicaciones, recomienda no facilitar datos personales o bancarios a través de mensajes o correos electrónicos sin comprobar previamente su autenticidad mediante los canales oficiales de la entidad.
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