En el sumario del caso Gaslow, una de las piezas en las que se investiga el presunto fraude fiscal de empresas de hidrocarburos, hay informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de Hacienda que señalan a Carmen Pano como testaferrro de sociedades que habrían servido para blanquear más de 2 millones de euros. Aun así, la Audiencia Nacional ha librado a la empresaria de ser procesada en el juicio oral.
Pano está estrechamente relacionada con el presunto cabecilla de la trama, el comisionista Víctor de Aldama. El empresario, que se libró de la cárcel por la trama de las mascarillas, mantuvo una relación sentimental con su hija, y, según un testimonio del caso Koldo, él fue quien le ordenó llevar 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del Partido Socialista, en la madrileña calle Ferraz. Ella lo afirmó ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y la comisión de investigación del Senado.
Los vínculos empresariales entre ambos que investiga la Justicia se remontan a 2020, cuando empieza el presunto fraude millonario del IVA por parte de empresas del sector de los carburantes. En el caso Gaslow, que es la operadora cuyo fraude destapó los demás, Pano figura como testaferro de varias sociedades que pudieron servir para blanquear el dinero obtenido por la trama, que utilizaba los impagos fiscales para tener mayor margen comercial, bajar los precios, y aumentar así sus ventas.
Las tres empresas de Pano en el foco del caso Gaslow
Según lo que figura en el sumario, que recoge este lunes Eldiario.es, las empresas que no pagaron el IVA fueron Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías; mientras que posteriormente se utilizaron varias sociedades fantasma interpuestas entre estas operadoras y las comercializadoras para blanquear. Una de ellas, Keep it Save SL, hizo transferencias millonarias a tres empresas administradas por Pano, que según la UCO tenían “un marcado carácter instrumental” en la trama. El total percibido por estas asciende a 2,8 millones de euros, de los cuales se investigan 2,04 millones.
Estas fueron Sociedad Comercio Justo y Solidario S. XXI SL, Ornus Import SL y Nerium Logistia SL; todas con sede en Las Rozas de Madrid y con Pano como administradora. Las dos últimas, además, se las compró en 2020 a otra sociedad constituida por ella misma y su hija dos meses antes. La UCO señaló en su informe que estas tres empresas cuentan con “capitales mínimos” de unos 3.000 euros, “algo recurrente en las sociedades instrumentales”, y que esto no concuerda “con el importante volumen de ingresos que reciben en los periodos cercanos a su adquisición”.
Los uniformados también recordaron que Pano cuenta con “antecedentes por estafa”, y que el objeto social de Keep it Save, la que transfirió 2,8 millones a sus empresas, no concuerda con sus actividades registradas, que eran supuestos suministros de hidrocarburos. “Las relaciones comerciales declaradas pudieran tener carácter ficticio”, advertía la UCO.
El vínculo entre Pano y la causa de hidrocarburos de Aldama
La investigación incluye también un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de 2023. El organismo del Ministerio de Hacienda señaló que Pano “carecía de rentas de trabajo, no declaraba el IRPF y no tenía actividad económica”, además de que tenía cuatro cuentas bancarias con “saldo negativo”, durante el periodo investigado.
A pesar de esto, y de que Pano retiró 2,25 millones de euros en efectivo de cajeros en 120 operaciones entre 2020 y 2021, la Audiencia Nacional ha decidido que la empresaria no figure entre las decenas de procesados por el caso Gaslow. Esta investigación sirvió para destapar otra mucha más grande: el caso Villafuel.
Aldama, presunto cabecilla de esta trama de decenas de empresas para cometer el fraude de IVA, mantuvo una relación sentimental con Leonor, la hija de Pano. En 2021, la empresaria registró a la pareja del comisionista como administradora de Have Got Time SL, sociedad investigada en Villafuel, y que se utilizó para comprar un chalé en Cádiz para José Luis Ábalos, a cambio de la presunta intervención del entonces ministro de Transportes para conseguir una licencia de hidrocarburos.
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