La Policía desarrolla este jueves una operación contra el fraude de subvenciones por parte del grupo tecnológico Zed Worldwide. Hay ocho detenidos y están en marcha 18 registros, a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción que afecta también al presidente de La Razón y miembro del Consejo de Administración de Atresmedia Corporación, Mauricio Casals, que no figura entre los detenidos. Fuentes de la investigación han informado a Efe de esta operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional y realizada en Madrid, Barcelona y Valencia.
Se investiga ayudas concedidas por el Ministerio de Industria entre 2010 y 2015, según asegura El Confidencial. Por tanto afectan a la última etapa del Gobierno de Zapatero y toda la primera legislatura de Mariano Rajoy.
Entre los detenidos está el fundador y máximo accionista de ZED, Javier Pérez Dolset, y a un hermano de éste, Ignacio. El Confidencial apunta a que Casals habría maniobrado ante altas instancias de la Administración para que la tecnológica recibiera créditos blandos de la administración por fomento de innovación por 70 millones. Planeta tuvo una participación en la empresa de un 25%.
Trama societaria internacional
La investigación se inició en agosto de 2016 por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), a la que posteriormente se sumó la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Esa unidad se sumó al detectar en las investigaciones la comisión de posibles delitos económicos, en concreto el funcionamiento de una trama societaria de carácter internacional focalizada en el grupo ZED, creador del videojuego Comando.
Esa trama llevó a la empresa a situación de concurso de acreedores, poniendo en gran perjuicio a pequeños accionistas, según los investigadores. Se les imputan delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones, coacciones, falsedad documental y tráfico de influencias.
El pasado mes de enero, la Policía detuvo en Madrid a Peter Wakkie, el administrador de la multinacional Zed+, investigada por un presunto desvío de fondos y en la que participa el magnate ruso Mikahil Fridman.
Investigada por el FBI y la CIA
En ese holding holandés participa la familia Pérez Dolset, y, según explicó entonces El Confidencial, está siendo investigado por el FBI y la CIA estadounidenses. De hecho, el diario digital explicaba que la familia Pérez Dolset había emprendido varias acciones para que se investigara el presunto desvío de fondos desde la filial rusa a sociedades opacas y había denunciado que Wakkie estaba tratando de impedir que esas pesquisas se llevaran a cabo.
