La investigación sobre el ‘caso Plus Ultra’ continúa adelante, más aún con la decisión este miércoles del juez instructor del caso José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, de avalar que la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscalía de la Policía Nacional, la UDEF, acceda a multitud de cuentas bancarias a nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; también de su mujer y sus hijas, como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y así como de otras sociedades empresariales y su socio Julio Martínez dentro del marco judicial.
En el auto de este jueves, el magistrado instructor ha recordado que la investigación busca esclarecer los hechos y determinar la participación de personas implicadas en el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia. Tras analizar las conclusiones de la UDEF, el juez Calama ha tildado de “necesarias, pertinentes y útiles” las diligencias reclamadas para avanzar, acordando así requerir estos datos bancarios a entidades financieras con cuentas a nombre del exdirigente del PSOE y cuya tarea recaerá en los agentes adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF.
De tal manera, serán reclamados extractos bancarios, inversiones, documentación, transferencias u otros productos financieros relacionados con el caso y fechados desde el 1 de enero de 2020 en adelante. El magistrado ha advertido a su vez de que "en el caso de que los servicios centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión".
La petición de la UDEF hacía alusión a “flujos de fondos de interés” que implicarían en la investigación a “principales beneficiarios de la estructura societaria” a nombre de Martínez, identificando así tanto a Zapatero como a la empresa de sus hijas, What The Fav.
Sumado a ello, el auto recoge que el conjunto de los indicios vertidos “revela una estructura jerarquizada” con el expresidente “como beneficiario principal” y su principal socio “como gestor y canalizador”, quienes crearon “un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.
Mientras, la secretaria del expresidente habría actuado con "un papel relevante" de gestión de comunicaciones, documentación y agenda en relación al presunto "tráfico de influencias" por el que está acusado Zapatero. Aunque los investigadores han apuntado que no cuentan con indicios de que Alcázar recibiera "directa o indirectamente, fondos del entramado societario investigado", teniendo en cuenta "su rol relevante en la organización, se estima conveniente efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio"
Cuentas de Julio Martínez
El juez Calama también ha permitido a los agentes que investiguen determinadas cuentas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, mercantil investigada en el proceso por haber realizado pagos bajo sospecha al entorno del expresidente, supuestamente a cambio de su presunta mediación en el rescate.
De la misma forma, el instructor ha dado luz verde a los investigadores para que analicen otros productos bancarios de sociedades bajo sospecha en el proceso, tales como Inteligencia Prospectiva. Así, el instructor ha librado los oficios y mandamientos oportunos para reclamar documentación y extractos de movimientos bancarios.
A su vez, ha ordenado la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, "quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas": "Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas", ha agregado al respecto.
La UDEF expuso que tuvo conocimiento de que la empresa ASP Rentas "es la sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez" que registra un mayor volumen de movimientos de fondos en sus cuentas bancarias: 1.984.521,15 euros, frente a 1.996.984,41 euros de salidas en el periodo de 2020 a 2025. Unas cifras que "contrastan con los ingresos declarados", 89.540 euros, para ser exactos.
Analizando las operativas de esta sociedad, la UDEF señala que existen "indicios sólidos sobre su empleo como sociedad instrumental, considerando que es necesario analizar el destino y trazabilidad de los fondos".
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