Según ha avanzado este miércoles el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ferrari F2 que le fue incautado a Víctor de Aldama saldrá a subasta por 241.613 euros. En un escrito, la cartera que dirige Félix Bolaños lo ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ya acordó su detención y prisión provisional y que investiga al comisionista por presunto fraude de IVA en el sector de hidrocarburos.
De esta forma, según ha avanzado elDiario.es, Justicia señala al magistrado que si no se opone en un plazo de 10 días, “iniciará el procedimiento” para subastar el vehículo en el portal del Boletín Oficial del Estado (BOE). En este escrito, la cartera de Bolaños subraya que este Ferrari tiene la ITV caducada desde agosto de 2024 y que fue matriculado en marzo de 2013. Asimismo, fue en octubre de 2024 cuando la Audiencia Nacional dio la orden de prohibición de “disponer, enajenar y transmitir” este vehículo.
Así, esta incautación se llevó a cabo en el marco de una operación en la que también se realizaron 14 detenciones y 11 entradas y registros en domicilios y sedes en varias provincias como Madrid, Salamanca y Cáceres. A razón de ello, el juez Pedraz atribuye a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Al margen de este Ferrari, Justicia tiene intención de subastar también otros tres coches incautados a los investigados del ‘caso Mascarillas’, todos ellos todoterrenos, marca Land Rover y con valor estimado de 129.923 euros, 54.886 euros y 14.553 euros, según se desprende de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). En esta línea, en su escrito, Justicia detalla que “los vehículos no serán enajenados por un precio inferior al 50% de su valor a efectos de subasta”. Al margen de ello, Justicia sostiene que, en caso de que no salga ningún comprador, “se podrá reducir motivadamente hasta un 15% en cada nueva subasta que se convoque”.
Aldama, señalada por la Fiscalía Europea por el desvío de 27,9 millones a Portugal
Esta información se da el mismo día que la Fiscalía Europea ha vinculado al empresario y conseguidor Víctor de Aldama en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a Portugal con empresas relacionadas con el 'caso hidrocarburos' que investiga la Audiencia Nacional.
A través de un escrito, ha remitido esa información al juez Pedraz para que lo incorpore a la investigación y señala que queda a su disposición el saldo de las cuentas bancarias embargadas en el país vecino.
El órgano comunitario explica que, el pasado junio, la delegación española de la Fiscalía Europea recibió de la oficina de la Fiscalía Europea en Portugal indagaciones sobre blanqueo de capitales "cuyo delito precedente es un delito de fraude fiscal cometido en España".
Según la fiscal, ese caso comenzó con informes de instituciones bancarias en el contexto de la prevención del blanqueo de capitales, "notificando a las autoridades grandes transferencias bancarias hacia cuentas portuguesas desde cuentas bancarias españolas". Así, resalta que "se constató que entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, transferidos desde cuentas bancarias en España por orden de las sociedades españolas Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000".
La Fiscalía Europea indica que esas empresas del sector de los combustibles "estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España".
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