Qué es el US Homeland Security y qué papel ha jugado EEUU en la investigación a Zapatero

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, por los delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización y falsedad documental, es el acontecimiento judicial del año. La investigación que pesa sobre el rescate de 53 millones concedido a la aerolínea durante la pandemia ha generado un acontecimiento histórico, colocando por primera vez en la historia de la democracia a un jefe del Ejecutivo en esta situación procesal, en el que aparecen involucrados múltiples actores internacionales, entre ellos agencias de los Estados Unidos.

El papel de Homeland Security Investigations (HSI), la principal agencia federal de investigación criminal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, ha sido clave. El propio juez del caso, José Luis Calama, recoge la participación de este organismo dedicado al crimen transnacional y a los delitos financieros. "A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la agencia estadounidense HSI ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”, apunta el auto.

Además, la propia DHS ha confirmado a Reuters que la oficina de la agencia establecida en la capital, gestionada desde la Embajada, “colaboró con la Policía Nacional en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales”, que derivó en la imputación de Zapatero. Así, el organismo habría extraído la información del teléfono móvil del socio venezolano de Plus Ultra, vinculado a la aerolínea a través de la sociedad Snip Aviation, y la habría remitido a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional.

Reyes también, afincado en Madrid, también está siendo investigado por la Audiencia Nacional y es considerado una de las piezas claves en la presunta trama, a la que se acusa de haber destinado el dinero de rescate a fines no contemplados y al blanqueamiento de capitales. Si bien no existe ninguna conversación o prueba de la que participe el expresidente español, a quien sí que mencionan en reiteradas ocasiones los emisores de los mensajes (“busco llegar a Zapatero”; “nuestro pana Zapatero está por detrás”; ¿Crees que podríamos pedir ayuda a Zapatero?”).

 El magistrado entiende que estos mensajes, unidos a los cobros de Análisis Relevante que Zapatero siempre ha reconocido y etiquetado como pagos legales y declarados por la prestación de servicios de consultoría, son indicio suficiente para imputar al expresidente, quien sostiene que no ha incurrido en ningún tipo de ilegalidad. Pese a la defensa del socialista, el juez sostiene en su auto que es quien “dirige” una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que se vertebra a través de "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos".

HSI y su alcance

“HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, turismo y finanzas internacionales se mueven”, describe el Inmigration and Customs Enforcement (famoso ICE) en sus sitios oficiales. “La misión de HSI es investigar, desestabilizar y desarticular organizaciones terroristas, transnacionales y otras redes criminales que amenazan o buscan explotar las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos”, añaden a la descripción.

La agencia tiene presencia en todos los Estados del gigante americano, con 250 oficinas, pero también por todo el mundo. El HSI tiene 93 oficinas desplegadas por 56 países, entre ellos algunos claves de Europa (España, Francia, Bélgica, Italia o Grecia). “Es la rama investigativa internacional más grande del Departamento de Seguridad Nacional”, asevera el ICE. En el viejo continente han desplegado operaciones como la lanzada en 2018 contra el banco suizo MBaer, a quien también vincula con Plus Ultra.