La Audiencia Nacional mantiene abierta una línea de investigación sobre un contrato de 15 millones de euros que podría estar relacionado con la presunta financiación irregular del PSOE a través de operaciones vinculadas al petróleo venezolano. Según ha publicado El Mundo, el documento fue aportado por el empresario Víctor de Aldama en la pieza separada y secreta que instruye el juez Ismael Moreno, centrada en los pagos en efectivo realizados dentro del partido. La existencia de esta investigación y las declaraciones de Aldama ante el magistrado han sido confirmadas por distintas fuentes al mencionado periódico.
El contrato, fechado a finales de 2019, tiene como una de sus partes a Apamate Corporate and Trust, sociedad vinculada al empresario venezolano Francisco Flores. Según la documentación y el relato ofrecido por Aldama, la mercantil se habría comprometido a pagar 15 millones al comisionista por operaciones relacionadas con la comercialización de crudo venezolano. Los investigadores tratan ahora de determinar cuál fue el destino real de ese dinero y si las operaciones descritas en los documentos respondían a una actividad comercial efectiva.
La investigación conecta esta documentación con el denominado sistema de "cupos" de petróleo de la estatal venezolana PDVSA. Aldama ya había relacionado ante la Justicia un sobre que, según su versión, le entregó Delcy Rodríguez con una supuesta financiación del PSOE y de la Internacional Socialista. El empresario entregó posteriormente ese sobre al juez Moreno y volvió a declarar sobre su contenido dentro de la pieza secreta.
Aldama sitúa a Koldo García en el centro de la entrega de dinero
En sus declaraciones, Aldama sostiene que José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García le pidieron buscar fondos para el PSOE antes de la visita de Delcy Rodríguez a España. Según su versión, una primera operación relacionada con PDVSA habría permitido canalizar cinco millones de euros y, de esa cantidad, al menos 300.000 euros habrían terminado en cuentas del propio empresario en España.
Aldama asegura que posteriormente retiró parte de ese dinero en efectivo y se lo entregó personalmente a Koldo García. Esta afirmación forma parte de su relato ante el juez y deberá ser contrastada con documentación bancaria y otros elementos probatorios. El empresario ya había declarado anteriormente ante el Tribunal Supremo sobre supuestas vías de financiación vinculadas al petróleo venezolano.
Además de ello, el comisionista también habría vuelto a situar a Pedro Sánchez en el cúspide de la organización y remarcado que el presidente del Ejecutivo nacional se encontraba al tanto de las actividades de esta trama.
La Audiencia Nacional analiza esta línea junto a otra investigación sobre los movimientos de efectivo en Ferraz. El PSOE entregó al juzgado información sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024 y el magistrado ha ordenado nuevas diligencias para aclarar las discrepancias detectadas.
El objetivo de la instrucción será determinar si las operaciones denunciadas por Aldama tuvieron realmente como destino las arcas del PSOE y si existió algún vínculo entre los supuestos pagos y decisiones políticas relacionadas con Venezuela. Por el momento, se trata de extremos que permanecen bajo investigación y cuya veracidad deberá establecerse durante el procedimiento judicial.
El PSOE, "absolutamente tranquilo"
La causa continúa bajo secreto mientras el juez espera nuevos informes y atestados de la Unidad Central Operativa (UCO), por lo que todavía quedan por concretar tanto el alcance de las operaciones investigadas como las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de ellas.
El PSOE asegura estar "absolutamente tranquilo" sobre todo lo que se investiga en esa pieza secreta, y reitera que "no existe financiación ilegal alguna" en la formación. En un mensaje remitido a los medios, los socialistas recuerdan que sus cuentas "están auditadas y han sido examinadas por el Tribunal de Cuentas", y aseguran desconocer qué ha podido declarar Aldama en esa investigación. "Resulta difícil defenderse de acusaciones que no conocemos y que llegan antes a los titulares que a las partes", lamentan.
Desde Ferraz van más allá y piden al condenado en el caso Koldo como comisionista que explique "los 27,9 millones de euros cuyo desvío a Portugal investiga la Fiscalía Europea en relación con empresas del caso hidrocarburos y en el que se le implica directamente". El PSOE reitera además su "transparencia y colaboración absoluta con la Justicia".
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