El juez Pedraz abre una pieza separada del 'caso Leire' para investigar si el PSOE pagó a la trama

El juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Leire Díez', ha ordenado abrir una pieza separada para determinar cómo se financió la supuesta trama que lideraban la 'fontanera' y el ex secretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán. El magistrado, además, ha dado orden de rastrear 82 cuentas bancarias relacionadas con la causa, entre ellas seis pertenecientes a la formación.

El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido que "se presenta procedente" ordenar esta diligencia, "partiendo de la base de que se investiga la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción". Así figura en el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, en el que autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a requerir "cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos".

Ya se estaba investigando la financiación de la presunta trama, llamada la de 'las cloacas del PSOE', pero ahora se hará en una pieza económica separada de la principal, que analiza si Díez coordinó, y Cerdán dirigió una organización criminal para obstaculizar procesos judiciales que podrían afectar al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.

La UCO apuntó a 43.000 euros pagados a Díez

La información bancaria requerida es la de los implicados a los que apuntó la UCO en el informe del mes de junio, que provocó la entrada de los agentes en la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid. En concreto, el juez requiere a 12 entidades que informen de movimientos y saldos relacionados con 82 cuentas relacionadas con la causa. Además de las seis del PSOE, Pedraz pide información sobre tres imputados en la causa y algunas sociedades: el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y su consultora, Zaño Sociedad Consultores, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico, Oliver & Partners, además del portal web Crónica Libre.

El magistrado solicita que se identifique a los titulares y personas autorizadas de estas cuentas. También interesa que se amplíe la información sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, y que en el caso de cobro de cheques, aporten la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo. A esto añade cualquier información más que considere oportuno requerir la UCO.

Todo ello para estudiar, ahora en pieza separada, los movimientos de dinero entre los implicados y determinar si, como dijeron los agentes en junio, hubo pagos de "cantidades con origen en el PSOE" a Leire Díez. La UCO indicó que el partido habría utilizado sociedades interpuestas, pertenecientes a Zarrías y Oliver, para canalizar "al menos cinco pagos" a la fontanera a cambio de las actividades que le atribuyen, por un total de 43.225 euros.

De los cinco pagos, señalan que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil de Zarrías. La última, apuntan, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el que fuera abogado de Koldo García. La UCO expone que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías "habrían sido realmente un método" para recibir dinero del PSOE.