El PP, en el banquillo · I · Wikipedia Judicial

De la Gürtel y sus derivadas, a la Púnica

En los próximos años ilustres 'populares' tendrán que rendir cuentas ante la Justicia

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Dom, 29 Mayo 2016

Que el PP tiene un serio problema con los tribunales a causa de los múltiples sumarios abiertos en los que cualificados miembros genoveses están sentados en los banquillos de los acusados a estas alturas es un hecho no discutible y solo discutido por 4 entusiastas de las cavernas mediáticas que además cobran por ello.

Dicho esto, hoy nos hemos propuesto documentar a nuestros lectores con datos contantes, sonantes y contrastables como tienen su patio judicial trasero los genoveses originales y genuinos. En nuestra selecta selección, como es natural, no están todos lo que son pero si que entre los 31 distinguidos se facilita una fotografía de lo más completa y representativa de lo que se les viene encima a los diferentes clanes genoveses a lo largo y ancho de los próximos años.

Para los más exigentes tranquilizarles ya que todos lo casos recogidos han sido cotejados por diversas fuentes judiciales y periodísticas. Tienen enlaces propios que complementan la información sobre los mismos y en muchos casos van acompañados de los documentos judiciales que certifican la calamitosa situación del PP.

Para los que tenéis poco tiempo para una lectura sosegada de estas dos entregas este es un resumen de lo más resumido:

1. El PP, como organización, está presente en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario e investigado penalmente en 5 sumarios: PS Caja B (Gürtel); PS Época 1999-2005(Gürtel); PS Boadilla (Gürtel); Destrucción discos duros de Bárcenas y en la “Operación Taula”.

2. Están siendo investigados (anteriormente imputados) y/o procesados toda la tipología de cargos públicos, tanto electos como designados, de la práctica totalidad de las Administraciones Públicas.También está representada una amplia muestra de cargos orgánicos del PP que forman parte de sus diferentes Comités Ejecutivos y Juntas Directivas. Entre los 31 casos aquí seleccionados el número entre investigados y/o procesados asciende a 835. De todos ellos destacamos los siguientes ejemplos :

- Ministros de los Gobiernos de Aznar y Rajoy : Ana Mato, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaume Matas.

- Presidentes de CCAA : Ignacio González, Francisco Camps y Jaume Matas.

- Diputados y/o senadores : Jesús Merino y Pedro Gómez de la Serna (Segovia); Jesús Sepúlveda, Pilar Barreiro y Vicente Martínez Pujalte ( Murcia ); Álvaro Lapuerta, Ana Mato y Francisco Granados (Madrid); Luis Bárcenas (Cantabria); Ana Torme (Valladolid); Ángel Sanchís (Valencia).

- Consejeros CCAA : Alberto López Viejo, Lucía Figar y Salvador Victoria ( C.A Madrid); Angélica Such, Milagrosa Martínez; Juan Cotino; Lola Johnson, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado, Rafael Blasco, Serafín Castellanos y Víctor Campos (C.Valenciana); Juan Carlos Ruiz López, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana (Murcia).

- Diputados autonómicos: David Serra, Ricardo Costa, Vicente Rambla, Yolanda García, Cristina Ibáñez, Miguel Domínguez (C. Valenciana); Alfonso Bosch, López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Mario Utrilla.

- Presidentes de Diputaciones Provinciales: Carlos Fabra (Castellón); José Luis y José Manuel Baltar (Ourense); Gabriel Amat (Almería); Joaquín Ripoll (Alicante); Alfonso Rus (Valencia); Martín Marcos Rodríguez Barazón (León).

- Altos Cargos de diferentes Administraciones Públicas: Secretario de Estado de Medio Ambiente; Delegados del Gobierno en varias CCAA (4).

- Alcaldes y decenas de concejales: ex alcaldesa de Alicante, ex alcaldesa de Orihuela; ex alcalde de Murcia, ex alcaldesa de Cartagena, ex alcalde de Granada, ex alcalde de Boadilla, ex alcalde de Majadahonda; ex alcalde de Arganda del Rey; ex alcalde Pozuelo de Alarcón; ex alcaldes de Valdemoro

- 4 Tesoreros nacionales y 3 Gerentes Territoriales : Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Carmen Navarro (Tesoreros); Beltrán Gutiérrez (Gerente Madrid); José Antonio Cañas (Castilla La Mancha) y Yolanda García (Gerente C.Valenciana)

3. Están siendo investigados y/o acusados por la práctica totalidad de los delitos relacionados con la corrupción que figuran en el Código Penal : Asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas, etc.

Y ya, sin más preámbulos, estos son los seleccionados:

01. CASO GÜRTEL.  Tras 8 años de investigación, además de la causa principal, el sumario está formado por 12 Piezas Separadas que se están instruyendo o juzgando en la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción nº 5) y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Penal). La situación es la siguiente:

1.1. PS Primera Época gurteliana 1999-2005. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Pablo Ruz. Se ha decretado apertura de juicio oral y los acusados se sentarán en el banquillo a partir del próximo 4 de octubre. Hay 40 procesados, entre los que se encuentran, como participes a titulo lucrativo, el Partido Popular, al que se le ha fijado una fianza de 245.492 € y Ana Mato, ex Ministra de Sanidad y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP a la que se ha fijado una fianza de 28.467€. La responsabilidad civil de los procesados se eleva a 449 millones de euros en concepto de fianza (multas y responsabilidad civil).

Entre los procesados los más relevantes son los siguientes :

-  Los 3 ex Tesoreros Nacionales del PP : Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Entre los tres suman 20 años como responsables de las finanzas de este Partido (1990-2010 )

- Los 15 cargos públicos que han tenido responsabilidades en representación del PP en diferentes administraciones territoriales ( Ayuntamientos y CAM ) y/o en las Cortes Generales o Asamblea de Madrid.

Los delitos por los que están acusados son los siguientes:

Asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas.

Como consecuencia de haber prosperado las recusaciones planteadas respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López, conforme al turno establecido y según las normas de reparto establecidas, queda constituido el Tribunal por los siguientes Magistrados: Ángel Hurtado Adrián (Presidente y Ponente), Julio de Diego López  y José Ricardo de Prada Solaesa.

1.2. PS Caja B & Papeles de Bárcenas. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Pablo Ruz. Se ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Son 6 los procesados más el PP y la empresa UNIFICA a los que se les considera responsables civiles subsidiarios. En el caso del PP en concepto de responsabilidad civil subsidiaria se le ha fijado una cuantía de 1.245.154,18€.

Según una reciente resolución del actual titular del JCI, el juez De la Mata, el PP tiene que depositar 1, 2 millones como fianza como responsable civil subsidiario, después de que los procesados no hayan satisfecho sus fianzas íntegramente por los delitos fiscales que están acusados. En concreto, para Lapuerta y Bárcenas, la garantía es de 8,98 millones de euros, para Cristóbal Páez, de 7,44 millones y para el arquitecto Gonzalo Urquijo, propietario de Unifica, 6,15 millones.

Según los hechos descritos en el auto de apertura de juicio oral se constata:

- La existencia y funcionamiento de una Caja b en el Partido Popular

- La utilización de fondos del PP ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política, ubicada en el inmueble sito en la calle Génova, ejecutados por la mercantil Unifica Servicios integrales S.l. para el Partido Popular entre 2005 y 2010.

- El Partido Popular no ha declarado por el impuesto de sociedades 2008.

- Apropiación por parte del gerente y del tesorero del Partido Popular de recursos propios de la formación política, integrados en la caja b del Partido.

Como consecuencia de haber prosperado las recusaciones planteadas respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López, conforme al turno establecido y según las normas de reparto establecidas, queda constituido el Tribunal por los siguientes Magistrados: Ángel Hurtado Adrián, Ponente, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa.

1.3. PS Jerez. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Se ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Hay 9 procesados. Se ha investigado la adjudicación de varios contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez a empresas del entramado dirigido por Francisco Correa. La investigación del Tribunal Supremo a María José García Pelayo, ex alcaldesa y ex diputada, ha sido recientemente archivada provisionalmente por el instructor sin que su decisión haya sido recurrida por el MF. ADADE, personada como acusación popular, está pendiente de recurrir la decisión. La Sala estará formada por Enrique López y López como Ponente a quién se le han pasado las actuaciones para la admisión de pruebas propuestas, Concepción Espejel Jorquera (Presidenta)  y Julio de Diego López. El pasado 5 de mayo, tres acusaciones populares han presentado escritos de recusación contra López y Espejel.

1.4. PS AENA.  Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Se ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Esta pieza se incoó a la vista del informe de UDEF número 2408/ 2011 en el que se ponían de relieve determinados hechos y datos relacionados con la contratación llevada a cabo por empresas vinculadas a Francisco Correa Sánchez con la entidad pública AENA y el presunto abono de distintos servicios y gastos de carácter particular a empleados de este organismo público durante los años 2000 a 2002. Están procesados :

l. Ángel López de la Mota Muñoz, empleado de AENA, como autor y cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación, como autor de un delito de fraude a las Administraciones Públicas y como autor de un delito continuado de cohecho activo.

2. José María Gavari Guijarro, empleado de AENA, como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación; y como autor de un delito de fraude a las Administraciones Públicas y un delito continuado de cohecho activo.

3. Francisco Correa Sánchez, máximo responsable entramado de empresas de Gürtel, como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación, un delito de fraude a las Administraciones Públicas, un delito continuado de cohecho pasivo y un delito de falsedad en documento mercantil.

4. José Luis Izquierdo López, contable trama Gürtel, como autor de un delito continuado de cohecho activo; y de un delito de falsedad en documento mercantil.

La Sala está formada por Enrique López López como Ponente, Concepción Espejel Jorquera (Presidenta) y José Ricardo de Prada Solaesa. Han sido recusados el pasado 5 de mayo por el PSPV-PSOE y ADADE los magistrados López y Espejel.

1.5. PS Cantón. El juez De la Mata, a petición de la Fiscalía,  ha abierto una investigación para determinar si el Banco Pastor, ahora integrado en el Banco Popular, sirvió como “puente” para que más de 400 personas movieran un volumen de fondos total de 1.232 millones de euros a través de entradas y salidas en las sociedades Belfast Link, domiciliada en Uruguay, y Eves, radicada en Argentina. El magistrado acuerda también enviar una comisión rogatoria a las autoridades de Argentina y Uruguay para que éstas informen si las sociedades Belfast Link SA y Eves SA, "están o han estado inmersas en algún tipo de actividad delictiva previa, o si existen sospechas de que han podido blanquear fondos de procedencia delictiva".

1.6. PS Boadilla. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez De la Mata ha abierto el 25 de mayo del 2016 pieza separada sobre las actividades ilícitas cometidas en Boadilla del Monte durante los años 2001 a 2009 alrededor del grupo de Francisco Correa y ha dictado auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo. El entramado estaría integrado por: Pablo Crespo Sabaris de modo permanente desde el año 2002; José Galeote Rodríguez durante al menos los años 2001 a 2003; Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales desde su creación y Alfonso Bosch Tejedor, desde su nombramiento como Gerente de la EMSV en 2003.

Según De la Mata este grupo habría favorecido la contratación de las siguientes personas y sociedades:

1) La entidad SUFI SA, gestionada por Rafael Naranjo Anegón con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga;

2) Sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo Asins;

3) La mercantil UFC SA, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana;

4) La entidad TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SA (TECONSA), gestionada por José Luis Martínez Parra;

5) La entidad ARTAS CONSULTORÍA SA, tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por Francisco Correa;

6) Las sociedades de eventos vinculadas a Francisco Correa.

Por estas y otras adjudicaciones que no han podido determinarse, los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 €; en el de Pablo Crespo a 593.000 €; en el de José Galeote a 557.609,9 €; en el de Arturo González Panero a 1.800.000 €; en el de Tomás Martín Morales a 1.327.235,5 € y en el de Alfonso Bosch a 941.652 €.

Por último, De la Mata considera que “El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901, 09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247, 55 euros)”,

1.7. Arganda del Rey. A la vista de las actuaciones llevadas a cabo por el juez De la Mata y la Fiscalía así como por los informes recibidos de la UDEF, ONIF e IGAE es probable que se cree en breve una PS que afecte al Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). Se investigan la adjudicación de numerosos contratos a empresas relacionadas con los responsables de la trama Gürtel. En especial, por su cuantía, tiene especial interés la venta por parte de la EMS a la constructora Martinsa de la parcela 124 que ha generado plusvalías de varios millones de € y significativas comisiones a Francisco Correa.

1.8. Blanqueo de capitales. Continúa la investigación sobre el entramado financiero y de blanqueo de capitales llevado a cabo por Francisco Correa. El 04.04.16 el Juez De la Mata ha requerido al registro Mercantil las cuentas de una docena de empresas relacionadas con Francisco Correa y Jacobo Gordon Levenfeldt a fin de elaborar el informe correspondiente. Gordon compartía despacho con Ana Aznar y gestionaba empresas con Alejandro Agag.

1.9. Trama valenciana :

- PS 1, 2 y 6. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. El Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata ha decretado el 26 de febrero del 2016 la apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Las Piezas 1 y 2, se refieren a delitos electorales en las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. La Pieza 6 es la relativa a los delitos fiscales cometidos por financiación irregular y al IRPF de Álvaro Pérez. En la 1 y 2 el objeto de la investigación se centra en la los hechos delictivos que hubieran podido cometer en los años 2007 y 2008, en relación con la forma de financiación y pago a Orange Market SL por parte del Partido Popular de los actos que organizaba para el mismo dicha mercantil. También se juzgan los pagos a Orange Market SL que, siendo de cuenta del Partido Popular, abonaban determinadas sociedades mercantiles mediante contratos que presuntamente no tendrían contraprestación de los servicios que aparentemente documentaban, sino que servían para rebajar el montante de débito que la referida formación política tenía con Orange Market SL. A estos hechos se añaden en la PS 6 los delitos fiscales que se le atribuyen a Orange Market SL y a Álvaro Pérez Alonso, y que esencialmente se derivaban de los hechos delictivos anteriores. Están procesados 20 personas entre dirigentes del PPCV y empresarios. El ex Secretario General del PPCV, Ricardo Costa, en su escrito de defensa, incluye como testigo para el juicio oral, a Mariano Rajoy. Tres empresarios han presentado al juez escritos de conformidad acordados con la Fiscalía.

- PS 3. Caso Fitur. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. El juicio oral se ha celebrado en ese mismo TSJCV. Se inició el 31 de marzo del 2014 y tras varias interrupciones ha finalizado en abril 2016. Se han investigado las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. Están procesados 13 personas. Entre ellos se encuentran, junto a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, dos ex consejeras de la Generalitat en la etapa del ex presidente Francisco Camps, Angélica Such y Milagrosa Martínez, que también presidió las Cortes Valencianas y sigue siendo alcaldesa en funciones de Novelda. Se les atribuyen los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

- PS 4. Visita Papa a Valencia. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El juez de la Mata ha decretado el 23 de mayo del 2016 la apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración En su auto el juez ha procesado a 23 personas y 10 entidades responsables civiles, entre los que se encuentra el ex presidente de las Cortes Valencianas y ex Director General de la Policía, Juan Cotino, por ocho delitos, entre ellos, los de asociación ilícita, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal en la adjudicación de un contrato de Canal 9 a una empresa pantalla de la trama Gürtel con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La lista de acusados incluye al ex director de la televisión pública valenciana Pedro García Gimeno, varios altos cargos de esta corporación (RTVV), así como a los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez (El Bigotes) y José Ramón Blanco Balín. El contrato presuntamente amañado consistía en la instalación de megafonía y pantallas gigantes para la difusión del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el Papa y se celebró junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La adjudicación, de 7,4 millones de euros, fue a parar a Teconsa, una empresa leonesa de obra pública sin experiencia en el sector audiovisual, utilizada según el juez como fachada.

- PS 5. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El 11 de enero del 2016 el juez De la Mata ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Se ha investigado la adjudicación a Orange Market de numerosos contratos de la Generalidad. Se sentarán en el banquillo 3 ex Consejeros de la Generalitad y varios altos cargos. Les acompañaran, entre otros, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita para cada uno 10 años de cárcel. En el auto recuerda que los acusados deberán responder de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos. El magistrado explica que esta pieza se circunscribe al enjuiciamiento de "las plurales actuaciones" entre 2004 y 2009, a través de un entramado de sociedades dirigidas y/o mediante las que prevaliéndose de especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana. Hay 25 procesados. Se designa la Sala para el juicio oral que está formada por  el Ponente José Ricardo de Prada Solaesa , Concepción Espejel Jorquera (Presidenta) y Ángel Hurtado Adrián.

1.10. Caso destrucción ordenadores Bárcenas. La titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid mantiene imputados a Carmen Navarro, ex Gerente y Tesorera del PP, a Alberto Durán, Jefe de la Asesoría Jurídica del PP y al propio Partido Popular como responsable penal.

1.11. Mordida Toledana. El juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Toledo continúa investigando la adjudicación de la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo a Sufi-Sacyr a cambio de una comisión de, al menos, 200 mil € para la campaña electoral de Cospedal en las autonómicas del 2007. Están siendo investigados 5 personas, entre ellos el ex alcalde Toledo, el gerente regional del PP y un ex concejal

02. CASO PÚNICA. Está siendo instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular es el juez Eloy Velasco. Aunque la cifra probablemente crezca, en estos momentos el número de investigados asciende a 121. Entre estos hay, al menos, varios ex Consejeros de Gobiernos regionales, ex alcaldes y ex diputados autonómicos, etc.

Esta causa se inicia en Junio del 2014 a raíz que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir información de las autoridades suizas, decidió presentar una querella contra, entre otros, contra Francisco Granados, ex Alcalde de Valdemoro, ex Consejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y ex Secretario General del PP de Madrid y contra el empresario David Marjaliza. Según la investigación de la Guardia Civil, ambos habían montado una estructura societaria dentro y fuera de España con la que se ocultaba, tan solo en Suiza y Singapur, unos 11 millones de euros en cuentas controladas por Granados y Marjaliza. El juez Velasco les atribuye formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”.

A la vista de lo que se deduce de la querella de la Fiscalía; de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (OCU); de la AEAT; de las declaraciones en sede judicial que han llevado a cabo, Francisco Granados difícilmente por si solo hubiera podido montar esa estructura delictiva sin el conocimiento y la complicidad de otros imputados o responsables políticos estrechamente vinculados al PP.

Administraciones territoriales que están siendo investigadas:

1. Ayuntamientos: Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Brúñete, Casarrubielos, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Parla, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco, o Valdemoro, en la Comunidad de Madrid; Cartagena en la Región de Murcia; Calpe, Elche, o Gandía en la Comunidad Valenciana.

2. Comunidades Autónomas: Comunidad de Madrid (Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior, Educación,Transportes y la Agencia de Informática y Comunicaciones) ; Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación); Comunidad Autónoma de Castilla y León (Diputación de León) y la Comunidad Valenciana (Consejería de Educación, Cultura y Deporte).

En cuanto a las “actividades” agrupadas por bloques en los que la trama operaba, las más relevantes son las siguientes:

1. Actividad inmobiliaria, recalificación de terrenos, compras y ventas de terrenos al ayuntamiento de Valdemoro.

2. Organización de fiestas. La principal empresa aquí sería WAITER MUSIC y el empresario Luis Huerta. En 2013 se iniciaron investigaciones contra él a raíz de denuncia anónima que se incorporarían con la llegada de la Comisión Rogatoria de Suiza a esta causa. Está también imputado en la “Operación Flauta” en el Juzgado nº 2 de Alcalá de Henares, también bajo secreto de sumario. Organizaba las distintas fiestas de diferentes municipios (Valdemoro, Alcalá de Henares, etc.). También organizaba actos para el Partido Popular y fiestas privadas para algunos de sus dirigentes (Cumpleaños).

3. Favorecer la presencia positiva en redes sociales de sus clientes institucionales. Se incluyen cargos públicos (Ignacio González), o manipulaciones en google para llenarlo de referencias positivas y que pierdan peso las negativas. Esta actividad se vincula fundamentalmente a Alejandro de Pedro y sus empresas EICO y MADIVA, y su socio José Antonio Alonso.

4. Multinacional francesa COFELY. Adjudicación de contratos de iluminación y eficiencia energética. Se trataría del apartado , de momento, donde las cantidades que se manejan son mas altas, ya que se trata de contratos a 15 años. El sistema se basa en “amañar” concursos preparados conjuntamente por responsables políticos y técnicos en el Ayuntamiento de turno con la participación de un trabajador de COFELY, que obviamente, acababan siendo adjudicados a COFELY. A cambio se repartían comisiones a todos los que participaban, el montante en comisiones se incluía como gasto de contrato en forma de Informes de Evaluación de Eficiencia, informes que realizaba COFELY, pero que facturaban empresas vinculadas a Marjaliza, quien cobraba comisión durante toda la duración del contrato.

5. Construcción y gestión de colegios concertados y residencias de ancianos. La principal empresa “fantasma” en el sector de la educación es ALFADEL. Hay constancia en el sumario de numerosos centros en Castilla La Mancha, Madrid, etc. En cuanto a las residencias de ancianos su actividad se centró especialmente durante los gobiernos Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso intentaban entrar también en este sector de actividad fundamentalmente a través de sus contactos con Eduardo Zaplana.

6. Prestación de servicios varios a Ayuntamientos. Contenedores para ropa, carteles publicitarios y de señalización, limpieza y mantenimiento de instalaciones, actividades deportivas, etc.

A la vista de todo ello, el juez ha formado 14 piezas separadas:

01.Hechos referentes a la revelación de la investigación oficial a los señores Marjaliza y Granados.
02.Hechos referentes a la Diputación de León.
03.Hechos referentes a la Comunidad de Murcia.
04.Hechos referentes a la actuación en torno al Ayuntamiento de Valdemoro (urbanismo y contratación)
05.Hechos referentes a otra presunta contratación pública ilegal en el ámbito local (Serranillas del Valle, Torrejón de Velasco ... )
06.Hechos referentes a Cofely.
07.Hechos referentes a Waiter Music.
08.Hechos referentes a Francisco Granados y colaboradores.
09.Hechos referentes a la trama internacional de presuntos blanqueos de capitales.
10.Hechos referentes a Eico y Madiva, y Alejandro de Pedro y Alonso Conesa sobre reputación on line en diversas Administraciones públicas y empresas.
11.Hechos referentes a Alfedel.
12.Otros Hechos (que continuarán en la Pieza principal)
13. Hechos referidos a las sociedades publicas de la CM : Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio.
14. Incluye parte de las actuaciones en las que se mantiene aún el secreto de las mismas y que están relacionadas con la financiación del PP de Madrid.

Mañana 2ª entrega : Acuamed, Taula, Rato, Perla Negra, Novo Carthago, Amat, Pujalte, Eólicas, etc, etc.

 

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