96 medios de todo el mundo, en España, La Sexta y El Confidencial, desvelan a estas horas lo que se ha bautizado los Papeles del Paraíso, la mayor filtración de dos despachos de abogados especializados en sociedades offshore.
La Sexta ha adelantado que hay dos españoles en la lista, una político y un músico.
Hasta trece personas de su círculo más cercano de Trump se encuentran en los más de 13,4 millones de documentos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Figuran consejeros, donantes de su campaña electoral, incluso miembros de su Gobierno como el secretario de Estado, Rex Tillerson, o el secretario de Estado de Comercio, Wilbur Ross.
Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump también figura en la investigador. Kuhsner y el secretario de Comercio Wilbur Ross son los dos hombres claves de la investigación. Kushner, recibió en 2015 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner, co-fundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, banco público ruso utilizado como herramientas financiera del Kremlin y sobre el que pesan sanciones en EEUU.
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En 2005, el Ducado de Lancaster, del que proviene la mayoría de los ingresos para los gastos personales de la reina Isabel II, invirtió 7,5 millones de dólares en Dover Street VI Cayman Fund LP, compañía que desarrolló tecnologías de huellas dactilares para teléfonos móviles e hizo inversiones en farmacéuticas y otras empresas de alta tecnología.
Así lo desvela la investigación periodística basada en una filtración múltiple que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos despachos de abogados, 19 registros mercantiles.
El Secretario de Comercio de Donald Trump, Wilbur Ross, cuya fortuna es, según Forbes de 2.500 millones de dólares, tiene negocios millonarios con el yerno de Putin. Es accionista destacado de Navigator Holdings, una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados por el Departamento del Tesoro.
La estrella del pop fue accionista hasta 2013 de una sociedad dedicada a productos médicos como agujas y jeringuillas. La firma estaba radicada en Bermudas y registrada en el despacho de abogados de 'Appleby', informa La Sexta Noticias.
El recaudador de la campaña de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, movió millones a través de una offshore. El fondo de inversión de Stephen Bronfman, amigo de la familia de Trudeau, está implicado en movimientos de capitales destinados a evadir impuestos.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, fue hasta el año 2001 director de una sociedad offshore afincada en Barbados: 'Global Tuition & Education Insurance Corporation', un refugio fiscal en el Caribe. Después, el cargo quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, expresidente colombiano.
Santos aparece relacionado, entre abril y mayo del 2000, con 'Nova Holding Company', ubicada también en Barbados.
El dirigente colombiano ha afirmado que se adentró en la sociedad para ayudar a financiar los estudios a familias con pocos recursos. Ha alegado que nunca invirtió ni un solo peso y que tampoco fue accionista.
Dos despachos de abogados, 19 registros mercantiles, 13,4 millones de documentos, 1,4 terabytes de información... Son cientos de personalidades los que aparecen en la nueva investigación sobre los paraísos fiscales. A las 20 horas, La Sexta Noticias desvelará los dos primeros españoles que aparecen en la trama 'offshore'.
Irlanda figura en los Papeles del Paraíso a través de Bono, el cantante de U2, en relación a un negocio con un centro comercial en Lituania. Los expertos consultados por el medio lituano 15min.lt aseguran que la inversión de Bono, realizada desde la isla de Malta y más tarde desde Guernsey, isla del Canal de la Mancha, supone una "clara violación de las leyes tributarias" de Lituania.
Más de 13 millones de documentos que abarcan 70 años de información. Es lo que han logrado recopilar casi 400 periodistas del ICIJ, en los que han participado medios de 67 países. entre ellos La Sexta y 'El Confidencial'.
"Muchos vínculos dentro de las filtraciones incluyen registros secretos que ya no serán secretos nunca más. Por primera vez, los periodistas podemos adentrarnos en ellos con nombres", explica Marina Walker, periodista del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.
Los Papeles del Paraíso cuentan con 13,5 millones de documentos, y la filtración abarca nada menos que 70 años: desde 1950 hasta 2016. Ese material ha sido filtrado al Süddeutsche Zeitung, y la investigación se hace bajo el amparo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, en el que colaboran La Sexta y 'El Confidencial' en España.
El líder de la oposición laborista británica, Jeremy Corbyn, no ha tardado en reaccionar a la publicación de los Papeles del Paraíso. Corbyn ha destacado en su cuenta oficial de Twitter que esto demuestra, una vez más, que "a la hora de pagar impuestos hay unas leyes para los superricos y otras para el resto".
Manos derechas de presidentes de gobierno actualmente en el cargo, exprimeros ministros, artistas, deportistas y otros políticos de dudosa ética. En los próximos días se conocerán todos los nombres de esta investigación internacional de la que participan casi 400 periodistas de 67 países diferentes.
Gran parte de la filtración del ICIJ viene de 'Appleby', un despacho de abogados con sede en Bermudas. Es uno de los más importantes en creación de offshores y trabaja con algunas de las empresas más importantes del mundo.
En sus documentos internos, a los que ha tenido acceso La Sexta y 'El Confidencial' en una investigación internacional, lo revelan: en la oficina de Bermudas, uno de cada diez clientes tenía lazos políticos y en las Caimán hasta 600 podrían pertenecer a estructuras criminales o corruptas.
Xavier Trías, ex alcalde de Barcelona, figura en los Paradise Papers por un 'trust' familiar, 'The JTB Family Settlement', del que sus padres eran beneficiarios y que se repartió entre los herederos al fallecer el progenitor. Trías ha afirmado "no tener ni idea", al ser preguntado por estos papeles, asegurando que los papeles de herencia siempre los llevó su hermano mayor, ya fallecido.
La estructura opaca se habría mantenido operativa al menos entre 1994 y 2008, un periodo en el que Trias fue consejero de Sanidad de la Generalitat (1988-1996), consejero de Presidencia (1996-2000), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal en Barcelona (desde 2003).
Trías también ha sido preguntado por una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, también relacionada con su madre, de la que ha dicho que tampoco le consta.