Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria registran desde primera hora de este martes zonas industriales, despachos y comercios vinculados a ciudadanos de origen chino en Parla, Móstoles y Fuenlabrada (en la Comunidad de Madrid) así como en varias localidades de Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona.
Una de las zonas donde se han practicado más registros es en el polígono Cobo Calleja (Fuenlabrada), en el que se sitúa la mayor cantidad de empresarios asiáticos de España y que ya ha sido objeto de otras investigaciones, como por ejemplo las operaciones denominadas Snake, Shopping y Emperador.
La operación ha sido ordenada por el titular del Juzgado número 4 de Móstoles, Pablo Ruz (exinstructor de la Audiencia Nacional, entre otros casos de Gürtell) y que ha declarado el secreto de las actuaciones. Los delitos que se están investigando son contra la propiedad intelectual (falsificación de marcas), evasión de impuestos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó a mediados de 2017 tras la denuncia presentada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a la que posteriormente se unieron funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.
La Dirección General de Policía no ha informado todavía sobre el número de detenidos en el dispositivo.
