Pedreira ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid el documento original de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales relativo a un solar vendido por Jesús Sepúlveda a su exmujer, según informaba Público en su edición de este jueves.
Un recurso de la Fiscalía
Pedreira, en su auto, fechado el pasado 4 de julio, estima parcialmente un recurso de presentado por la Fiscalía Anticorrupción y decide solicitar a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid el documento de autoliquidación, fechado el 4 de abril de 2005.
Pedreira investiga un presunto delito fiscal
El 19 de mayo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) emitió un informe en el que respondía a Pedreira de que no podía satisfacer las demandas de información al no disponer del documento de liquidación del impuesto, y explicó que tendría que solicitarlo a la comunidad autónoma. El juez quiere comprobar si hubo un delito fiscal, que estaría castigado penalmente, si la cuota defraudada supera los 120.000 euros.
"Extracto servicios sres. Sepúlveda/Mato"
El nombre de Ana Mato está ligado al de su marido en la documentación que la Policía encontró en los archivos de la trama Gürtel, entre ellos un Excel bajo el nombre: "Extracto servicios sres. Sepúlveda/Mato".
Los viajes pagados por la Gürtel, presuntamente
Un informe policial de enero pasado reveló que la trama corrupta había pagado 28.000 euros en viajes al matrimonio, a sus hijos y otros familiares, entre 2003 y 2004. La investigación concluyó que esos viajes eran "pagos en especie" en contraprestación por concesión de determinados favores a la trama.
Entre los viajes que supuestamente la trama Gürtel pagó al matrimonio está uno realizado por Mato y una de sus hijas a Suiza en junio de 2004. La número tres del PP ha defendido que ella pagó el viaje, pero la investigación constató que el dinero salió de su caja B del entramado empresarial de Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta.
Cumpleaños, comunión y hasta un Jaguar
No es la única acusación que pesaba sobre la dirigente popular. Según las declaraciones de trabajadores de una de las empresas de la trama, Special Events, durante varios años las fiestas de cumpleaños de los hijos de Ana Mato, corrían a cargo de Correa. También, la organización de la comunión de uno de sus hijos. Otro tema que pesaba sobre la número tres del PP fue el Jaguar que el cabecilla de la red corrupta habría regalado a su marido, Jesús Sepúlveda, cuando ambos estaban casados.
Aclaración del PP
Desde el Partido Popular han salido al paso de estas informaciones para apuntar que el documento solicitado por el juez se refiere a unaliquidación de gananciales de dos viviendas y no a la venta de un solar, como consta en el impreso de la liquidación del Impuesto deTrasmisiones Patrimoniales, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. Según explica Europa Press, el documento sobre liquidación del Impuesto sobretrasmisiones Patrimoniales coinciden la fecha, el número deautoliquidación y recoge que el número 8 que corresponde al concepto delgravémen es "liquidación de gananciales" y no un solar.
Activar ahora
Un recurso de la Fiscalía
Pedreira, en su auto, fechado el pasado 4 de julio, estima parcialmente un recurso de presentado por la Fiscalía Anticorrupción y decide solicitar a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid el documento de autoliquidación, fechado el 4 de abril de 2005.
Pedreira investiga un presunto delito fiscal
El 19 de mayo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) emitió un informe en el que respondía a Pedreira de que no podía satisfacer las demandas de información al no disponer del documento de liquidación del impuesto, y explicó que tendría que solicitarlo a la comunidad autónoma. El juez quiere comprobar si hubo un delito fiscal, que estaría castigado penalmente, si la cuota defraudada supera los 120.000 euros.
"Extracto servicios sres. Sepúlveda/Mato"
El nombre de Ana Mato está ligado al de su marido en la documentación que la Policía encontró en los archivos de la trama Gürtel, entre ellos un Excel bajo el nombre: "Extracto servicios sres. Sepúlveda/Mato".
Los viajes pagados por la Gürtel, presuntamente
Un informe policial de enero pasado reveló que la trama corrupta había pagado 28.000 euros en viajes al matrimonio, a sus hijos y otros familiares, entre 2003 y 2004. La investigación concluyó que esos viajes eran "pagos en especie" en contraprestación por concesión de determinados favores a la trama.
Entre los viajes que supuestamente la trama Gürtel pagó al matrimonio está uno realizado por Mato y una de sus hijas a Suiza en junio de 2004. La número tres del PP ha defendido que ella pagó el viaje, pero la investigación constató que el dinero salió de su caja B del entramado empresarial de Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta.
Cumpleaños, comunión y hasta un Jaguar
No es la única acusación que pesaba sobre la dirigente popular. Según las declaraciones de trabajadores de una de las empresas de la trama, Special Events, durante varios años las fiestas de cumpleaños de los hijos de Ana Mato, corrían a cargo de Correa. También, la organización de la comunión de uno de sus hijos. Otro tema que pesaba sobre la número tres del PP fue el Jaguar que el cabecilla de la red corrupta habría regalado a su marido, Jesús Sepúlveda, cuando ambos estaban casados.
Aclaración del PP
Desde el Partido Popular han salido al paso de estas informaciones para apuntar que el documento solicitado por el juez se refiere a unaliquidación de gananciales de dos viviendas y no a la venta de un solar, como consta en el impreso de la liquidación del Impuesto deTrasmisiones Patrimoniales, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. Según explica Europa Press, el documento sobre liquidación del Impuesto sobretrasmisiones Patrimoniales coinciden la fecha, el número deautoliquidación y recoge que el número 8 que corresponde al concepto delgravémen es "liquidación de gananciales" y no un solar.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.