El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido iniciar un procedimiento contra el banco chino ICBC como persona jurídica por un delito continuado de blanqueo de capitales, algo por lo que ya investigaba a siete directivos de la entidad en España. En un auto fechado el 6 de septiembre, el titular del juzgado central número 2 explica que la entidad tuvo un conocimiento puntual sobre la forma que operaba ICBC España, como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para "ocultar, encubrir, transformar en otros productos préstamos a clientes en otros países, y transferirlos mayoritariamente a China".
La decisión del juez español ya se ha notificado a la entidad a través de una comisión rogatoria enviada a Luxemburgo, donde tiene su domicilio fiscal. ICBC habría efectuado diversas operaciones, entre 2011 y 2014, con varios grupos criminales investigados en España, como los denominados "Emperador" y "Snake".
El juez estima así la opinión de la Fiscalía Anticorrupción y acepta la competencia de la Audiencia Nacional en el proceso, tras la inhibición el pasado 16 de abril del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid), encargado entonces de la investigación, que concluye que el director general de la sucursal en Madrid, Wei Liu; su adjunta, Xiuzhen Wang; el director general del ICBC Europa, Liu Wang, y otros cuatro directivos favorecieron, según el fiscal, ingentes transferencias entre 2011 y 2014 por 90 millones de euros.
El Banco de España tiene las manos atadas
ELPLURAL.COM se ha puesto en contacto con el Banco de España para saber si, tras conocerse las informaciones, tienen pensado activar algún protocolo o tomar medidas. Sin embargo, desde dicho organismo señalan a este periódico que el BE no podrá tomar la iniciativa por dos motivos. En primer lugar, porque el Banco de España no tiene competencia en cuestiones relativas a blanqueo, por lo que competería a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, y tampoco podría iniciar un procedimiento contra ICBC. ¿La razón? Que la sucursal del banco chino que opera en España “pertenece a una matriz europea” por lo que solo el Banco Luxemburgo “puede tomar alguna decisión”, señalan a este periódico desde el BE.
La operativa consistía en captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes, que en su gran mayoría estaban inmersos en actividades de economía sumergida y sospechosas de fraude fiscal y arancelario. Fraccionando los pagos y usando cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa, se simulaban facturas y se envíos masivos de fondos a China.
En su auto, Moreno detalla cómo la entidad cooperó como banco de blanqueo "de forma consciente", por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas".
ICBC comenzó a operar en España en 2010.
Consulta aquí el auto completo:
