Imputados también los expresidentes y exdirectores de Invercaria
En una providencia notificada este jueves a las partes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casilla, atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y también imputa a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, que deberán comparecer ante el magistrado los días 3 y 9 de abril, respectivamente.El juez también cita como imputados el día 7 de abril al exdirector de promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, y el día 10 del mismo mes a Antonio Nieto Garrido, exdirector financiero de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta.
Los hechos investigados pueden ser constitutivos de sendos delitos
Y es que el magistrado considera que los hechos investigados hasta el momento, "de forma indiciaria y en espera del resultado de las diligencias" interesadas por la Fiscalía Anticorrupción, pueden ser constitutivos de sendos delitos continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.
Solicita los apuntes contables
En su providencia, el magistrado acepta distintas peticiones del Ministerio Público y solicita a las sociedades Juana Martín Diseño y Juana Martín Andalucía los apuntes contables en los que "se hayan recogido todas las operaciones y pagos efectuados entre ambas sociedades desde su constitución" y hasta la fecha.
También pide al Registro Mercantil de Córdoba que remita las cuentas anuales depositadas por ambas sociedades, y a la Agencia Tributaria que remita la declaración por el impuesto de sociedades desde 2006 de las mismas sociedades.
Requerimiento del juez a la Oficina de Patentes y Marcas
Del mismo modo, el juez requiere a la Oficina de Patentes y Marcas para que informe sobre la titularidad actual de la marca Juana Martín Diseño "e incidencias que hubiese sobre la misma a la fecha", mientras que pide a Invercaria que, "conforme al Organigrama y Manual de Procedimientos de la sociedad", informe sobre el "departamento y/o persona encargada de verificar el cumplimiento de los pactos entre socios en sociedades participadas, obligaciones de los prestatarios recogidas en las pólizas y exigencia de vencimiento anticipado de los préstamos".
También requiere a la Caixa
Asimismo, el magistrado requiere a La Caixa para que aporte el expediente completo relativo al préstamo hipotecario concedido a Juana Martín Andalucía para la adquisición de un inmueble en Córdoba, y a la Agencia Tributaria para que informe de "datos de trascendencia tributaria" relativos a la diseñadora cordobesa y a las dos sociedades citadas.
También oficia al Grupo de Blanqueo de Capitales
Por último, oficia al Grupo de Blanqueo de Capitales "para que realice diligencias en relación a la realidad o no de los trabajos facturados por Surgenia a Juana Martín Andalucía y, en su caso, origen de los fondos con los que se hubiesen sufragados los gastos derivados de dichos trabajos". Además de la pieza separada relativa a Juana Martín, el juez investiga las ayudas a Ferias Internaciones Virtuales de Andalucía (FIVA), Fumapa y Operadores Aéreos Andalus, causas en las que hay una treintena de personas imputadas.
